証券コード： Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) 証券略称： Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) 公告番号：臨2022006 Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249)
第8回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第4回会議は2022年3月29日に会社会議室で開催された。会議通知は2022年3月18日に電子メールで発行され、会議は監事3名、実到監事3名である。会議の開催は「会社法」、「会社定款」と「会社監事会議事規則」の規定に合致する。
会議は審議され、記名投票方式で採決され、以下の決議を形成した。
一、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決し、会社の年度株主総会に審議を要請した。
本議案に同意した3票、本議案に反対した0票、棄権した0票。
二、審議は「2021年度財務決算報告」を可決し、会社の年度株主総会に審議を要請した。
本議案に同意した3票、本議案に反対した0票、棄権した0票。
三、審議は「2021年年度報告(全文及び要約)」を可決し、会社の年度株主総会の審議を要請した。
詳しくは、同社が同時期に発表した「2021年年度報告(全文及び要約)」を参照してください。
本議案に同意した3票、本議案に反対した0票、棄権した0票。
四、審議は「2021年度利益分配予案」を可決し、会社の年度株主総会に審議を要請した。
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、親会社の2021年初頭の未分配利益は6957069万元で、今年度の純利益-91.15万元を加え、2021年末の未分配利益は6947954万元だった。
会社2021年度連結報告書の純利益は利益を得るが、親会社の経営損失は、「会社定款」の利益分配と現金配当に関する規定に基づき、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わない予定である。未分配の利益は会社の新製品開発、ブランド普及、マーケティング投入及び日常流動資金の補充に用いられる。
本議案に同意した3票、本議案に反対した0票、棄権した0票。
五、審議は「2021年度内部統制評価報告」を可決した。
詳しくは、同社が同時期に発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
本議案に同意した3票、本議案に反対した0票、棄権した0票。
ここに公告する。
Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) 監事会
2022年3月31日
