証券コード： Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 証券略称： Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 公告番号：臨2022021
債券コード:143271債券略称:17南アルミニウム債
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219)
第10回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第9回会議は2022年3月29日午後14時に会社で現場と通信を結合する方式で開催され、会社は2022年3月19日に書面、ファックスとメール方式で全体の参加者に通知し、会議は監事5名に達し、実際には5名に達し、「会社法」と「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致する。決議は合法的に有効である。会議は監事会の劉強主席が主宰し、十分な討論を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
一、会社の「2021年度監事会工作報告」を審議、可決した
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、会社の『2021年度年度報告本文及び要約』を審議して可決した
具体的な内容は2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度報告』、『6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度報告要旨』。
「2021年年度報告本文及び要約」に対して、監事会の審査意見は以下の通りである。
1、2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。3、本意見を提出する前に、監事会は年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
三、「2022年の監事報酬に関する議案」を審議、可決した
2022年度監事の報酬は10-150万元の間である。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
四、審議は『6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度内部統制評価報告』を可決した
具体的な内容は2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度内部統制評価報告』。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
五、審議は『6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度社会責任報告』を可決した
具体的な内容は2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度社会責任報告』。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
六、審議は「6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」を可決した。
「上海証券取引所上場企業募集資金管理規定」の要求に基づき、会社監事会は会社の今年度内の募集投資プロジェクトの進展状況を全面的に審査し、募集資金の保管と使用状況に対して「6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」を発行した。
具体的な内容は2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「6 Youngy Co.Ltd(002192) 021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」(公告番号:臨2022024)。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
七、報告期間内に、監事会は「会社法」、「会社定款」に与えられた各職権を真剣に執行し、会社の生産経営、規範運営、財務状況、関連取引などの事項に対して監督を行い、取締役及び高級管理者が会社の職務を執行する行為に対して監督を行った。
1、会社の報告期間内の意思決定手続きは合法的で、しかも会社自身は完全な内部制御制度を持っており、会社の取締役及び高級管理者が会社の職務を執行する時、法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損なう行為はない。2、监事会は真剣に会社の财务状况を検査して审査して、会社の2021年度の财务报告は真実に会社の财务状况と経営成果を反映して、信会计士事务所(特殊普通パートナー)と标准的に保留意见のない2021年度の审査报告を出したのは客観的で、公正です。
3、監事会は、報告期間内に会社が関連取引業務が発生した場合、関連規定を厳格に遵守し、合法的な手続きを履行することができ、違法・違反行為はなく、関連取引は公平で合理的で、会社と株主の利益を損なっていないと考えている。ここに公告する
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 監事会
2022年3月31日
