証券コード： Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) 株式略称： Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) 番号：臨2022003
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235)
第8回監事会第8回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) 第8回監事会第8回会議通知2022年3月18日
会议は2022年3月29日に社屋会议室で开催されます。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は監事会の許祺琪主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
報告期間中、会社の監事会は計4回会議を開き、全体の監事は会議に出席し、監事会の議事規則に従い、職責を真剣に履行し、関連議案に対して十分な意見を発表し、関連決議を形成した。
この報告書を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
この報告書を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
(III)「会社2021年度報告」の全文及び要約を審議・採択する
「証券法」、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」(2021年改訂)、「上海証券取引所株式上
市規則」(2022年改正)及び上海証券取引所の「マザーボード上場会社の2021年年度報告開示業務の完成に関する通知」などの関連規定と要求について、会社監事会は取締役会が作成した2021年年度報告を審査し、審査意見を以下のように発表した。
1、会社2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
この報告書を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
(IV)審議「2021年度利益分配予案」を可決
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年12月31日現在、 Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) (以下「会社」と略称する)期末に株主に利益を11227362520元分配できることが確認された。取締役会の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配予案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金0.20元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は351300000株で、これによって現金配当金の人民元7026000元(税込)を合計する予定である。今年度の会社の現金配当額は、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益に占める割合が12.05%だった。
この分配予案が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励により株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株式が変化した場合、別途調整します。
会社監事会は、この利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当(2022年改訂)」と上海証券取引所の「株式上場規則」(2022年改訂)、「上海証券取引所上場公司自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」および「会社定款」、「 Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) 株主リターン計画」などの規則に合致していると判断した。
今回の利益分配予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
(V)審議により「2021年度内部統制評価報告」が可決された
監事会は、会社の取締役会が要求通りに財務報告に関する内部統制を評価し、2021年12月31日(基準日)に有効であると判断した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに会社の財務報告に関する内部統制の有効性を監査し、基準無保留監査意見を発行した。報告期間内、会社の内部統制の組織は健全で、制度は完備しており、各経済業務は関連制度の流れに厳格に従って実行されている。会社の既存の内部制御システムと制度は各肝心な一環で比較的に良い制御と防犯作用を発揮し、有効な実行を得ることができる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
（VI）「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
会社は2021年度に実際に関連取引額550万元を発生した。会社の正常な生産経営の実際と結びつけて、2022年通年に日常関連取引が約705万元発生すると予想されている。
監事会は、会社の2021年度の日常関連取引は公平で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。2022年度の日常関連取引は必要であり、会社及び関連者の生産経営に有利であり、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
関連取引金額は3000万元を超えず、上場企業の最近の監査純資産絶対値の5%を超えず、会社の株主総会の審議に提出する必要はないと予想されている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する。
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) 監事会
2022年3月31日
