証券略称： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 証券コード： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 番号：臨2022007 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
日常関連取引に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
会社の持株株主である中国 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 酒場(グループ)有限責任会社及びその持株子会社などの関連先(以下茅台グループと略称する)の優位性を借りて、会社の生産経営活動の正常な展開を保障するため、会社及び持株子会社は長年にわたって法に基づいて茅台グループと日常的な関連取引が発生している。2022年度、会社及び持株子会社は引き続き茅台グループと日常的な関連取引を展開し、取引金額の合計は会社の2021年末に監査された純資産の5%を超えない(株主総会の審議と承認を受けた関連取引の発生額を含まない、以下同じ)。
二、関連者の紹介
(I)関連者関係
上海証券取引所の「株式上場規則」などの関連規定によると、茅台グループは会社の関連者であり、上述の取引は関連取引を構成している。
（Ⅱ）主要関係者の状況
会社名：中国 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 酒場（グループ）有限責任公司
住所：貴州省貴陽市雲岩区外環東路東山巷4号
登録資本金：100億人民元
法定代表者：丁雄軍
主な業務:酒類製品の生産経営(主な業務);酒類製品の生産技術コンサルティングとサービス;包装材料、飲料の生産販売;飲食、宿泊、観光、物流輸送;輸出入貿易業務インターネット産業;不動産開発及び賃貸、駐車場管理;教育、衛生;エコ農業。
三、関連取引の主な内容
(I)取引カテゴリ
2022年度、会社は茅台グループと日常生産経営業務などの面で関連取引を展開し、主に以下を含む。
1.販売 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 酒、シリーズ酒。
2.有機肥料を購入する。
3.運送、運搬などのサービスを購入する。
4.原材料及び関連サービスを購入する。
5.シリーズ酒の一部の製品の包装を委託する。
6.「茅台味噌文化の旅」などのサービスを購入。
7.賃貸住宅と土地使用権。
8.総合サービスを購入する。
9.ホテル管理及び労務サービスを購入する。
10.廃棄わら、蔵泥処理サービスを購入する。
11.給水サービスを受け、蒸気サービスを提供する。
12.その他の関連取引。
（Ⅱ）取引期間及び金額
2022年度の日常取引金額の合計は会社が2021年末に監査した純資産の5%(即ち94.77億元)を超えず、各日常関連取引の予想発生金額は以下の通りである。
(1)販売 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 酒、シリーズ酒は54.53億元を超えない。
(2)有機肥料1億3100万元を購入する。
(3)購入輸送、運搬などのサービスは2億4800万元である。
(4)原材料の購入及び関連サービスは11.71億元である。
(5)委託包装シリーズ酒の一部製品は2億2400万元である。
(6)「茅台醤香文化の旅」などのサービスを購入して0.61億元である。
(7)賃貸住宅と土地使用権は0.33億元である。
(8)総合サービス0.08億元を購入する。
(9)ホテルの管理と労務サービスを購入するのは0.66億元である。
(10)廃棄わら、蔵泥処理サービス0.20億元を購入する。
(11)給水サービスを受け、蒸気サービスを0.07億元提供する。
(12)その他の関連取引は0.08億元である。
（Ⅲ）取引管理
会社の取締役会の授権経営管理層は2022年度の日常関連取引金額の合計が会社の2021年末に監査された純資産の5%を超えないことを前提に、会社の生産経営に必要な各日常関連取引(販売 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 酒、シリーズ酒を含まない)の発生額を合理的に調整する。
（IV）定価原則
1.関連先に Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 酒、シリーズ酒を販売する
販売価格は、会社が他の非関連ディーラーに製品を販売する価格と同じまたは定価原則と同じである。
2.その他の関連取引
(1)取引事項が政府の定価を実行する場合、その価格を直接適用する。
(2)取引事項が政府指導価格を実行する場合、政府指導価格の範囲内で取引価格を合理的に確定する。
(3)政府の定価または政府指導価格を実行する以外に、取引事項に比べられる独立第三者の市場価格または料金基準がある場合、当該価格または基準を優先的に参考して取引価格を確定する。
(4)取引事項に比類のない独立第三者市場価格の場合、取引定価は独立第三者と発生した取引価格を参考にして確定する。
(5)独立第三者の市場価格も独立第三者の取引価格も参考にすることができない場合、合理的な構成価格を定価の根拠とすることができ、構成価格は合理的なコスト費用と合理的な利益である。
(6)その他の公正な価格設定方式。
(V)取引の目的及び会社への影響
上記の取引は会社の日常生産経営の中で発生する正常な取引であり、会社の経営活動と財務状況に重大な影響はなく、会社の独立性に影響はなく、日常関連取引の統一管理は意思決定と実行効率の向上に役立ち、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
四、関連取引審議手続
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第3回取締役会2022年度第2回会議は「日常関連取引に関する議案」を審議・採択した。関連取引にかかわるため、会社の取締役会は上述の議案を審議する時、3人の関連取締役(丁雄軍、李静仁、付志剛)が採決を回避し、残りの3人の非関連取締役が採決し、一致して可決された。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認
会社の独立取締役は事前に「日常関連取引に関する議案」を認め、会社の第3回取締役会2022年度第2回会議の審議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は「日常関連取引に関する議案」に対して独立意見を発表した:会社と関連側が日常関連取引を展開することは会社の日常生産経営に必要な正常な取引であり、定価原則は合理的で、会社の経営活動と財務状況に重大な影響はなく、会社の独立性に影響はない。日常の関連取引の統一的な管理は意思決定と実行効率の向上に役立ち、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
会社の取締役会のこの議案に対する決定手続きは「会社法」、上海証券取引所の「株式上場規則」などの関連法律、行政法規と会社の「定款」の規定に合致し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会は関連取引議案を審議する際、議案に関連する関連取締役は採決を回避し、全非関連取締役が採決し、一致して同意した。
(IV)取締役会監査委員会の当該関連取引に対する書面審査意見
「日常関連取引に関する議案」に同意し、その議案を会社の取締役会会議に提出して審議することに同意した。
五、書類目録を調べる
(I)会社の第3回取締役会2022年度第2回会議決議;
(II)独立取締役は関連議案を会社の第3回取締役会2022年度第2回会議に提出することに同意した独立意見。
(III)独立取締役会社の第3回取締役会2022年度第2回会議に関する議案に関する独立意見;
(IV)会社の第3回取締役会審計委員会2022年度第1回会議決議。
ここに公告する。
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 取締役会
2022年3月31日
