証券略称： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 証券コード： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 番号：臨2022008 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
第3回監事会2022年度第1回会議
決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年3月2日、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (以下、会社と略称する)は、第3回監事会2022年度第1回会議(以下、会議と略称する)の開催を全監事に通知する。2022年3月29日、会議は会社の会議センターで開催された。会議に出席すべき監事3人、実際に出席した監事3人、会議は監事会議長の遊亜林さんが主宰する。会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)《2021年年度報告(全文及び要約)》(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.）
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
監事会は「2021年年度報告(全文及び要約)」を審査し、「2021年年度報告(全文及び要約)」の編成と審議手順は法律、法規の規定に合致し、その含む情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の主な経営状況と財務状況を反映し、記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあることは発見されなかった。本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（III）『2021年度財務決算報告』
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（IV）『2022年度財務予算案』
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（V）『2021年度利益分配方案』
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VI)《2021年環境、社会及び管理(ESG)報告》(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.）
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
(VII)『2021年度内部統制評価報告』(詳細は上海証券取引所ウェブサイト参照http://www.sse.com.cn.）
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
(VIII)『日常関連取引に関する議案』(詳細は『日常関連取引に関する公告』を参照し、公告番号:臨2022007)
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決された。
ここに公告する。
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 監事会
2022年3月31日
