株券コード： City Development Environment Co.Ltd(000885) 株券略称： City Development Environment Co.Ltd(000885) City Development Environment Co.Ltd(000885)
2021年度取締役会業務報告
二〇二年三月
City Development Environment Co.Ltd(000885)
2021年度取締役会業務報告
尊敬する取締役の皆様:
皆さん、こんにちは！
2021年は、「十四五」の開局の年であり、城発の「二次創業」元年であり、会社の発展史にマイルストーンの意義を持つ年でもある。1年来、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、会社定款などの法律法規と制度の規定を厳格に遵守し、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、運営を規範化し、科学的に政策を決定し、会社の各業務の順調な展開を積極的に推進している。全取締役は職務を厳守し、誠実に信用を守り、勤勉に職務を果たし、科学的、厳格、慎重、客観的な仕事態度で、株主総会の各決議を忠実に履行し、取締役会の各仕事を積極的に有効に展開し、会社と全株主の合法的権益を確実に維持し、2021年度取締役会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年重点業務の完成状況
(I)主要経済指標の全面的完成
2021年末、会社の総資産は21747583万元で、前年同期比82570084万元増加し、61.20%増加した。親会社に帰属する株主権益は56022512万元で、前年同期比18.24%増加し、株主投資の保値付加価値を実現した。
年間営業収入は56314024万元で、前年同期比2228024万元増加し、65.46%増加した。純利益は999249万元で、前年同期比3656362万元増加し、57.71%増加した。
(II)工事建設能力の向上
COVID-19の疫病が何度も発生し、「720」の特大豪雨災害、原材料価格の高騰、国家補助政策の早期閉鎖、環境保護情勢が依然として厳しいなどの多くの困難に直面し、会社が建設プロジェクトを同時に着工した歴史記録を作った。年間17のごみ発電プロジェクトの順調な運営を実現し、3つのプロジェクトの生産開始を上回った。そのうち、鄧州プロジェクトは4ヶ月前に生産を開始した。民権プロジェクトは13ヶ月にわたって1回のネットワーク統合に成功し、同類規模の工期が最も短く、標準が最も高く、価格が最も低い目標を達成した。
（III）運営管理能力の向上
2021年、価値創造と管理の向上をめぐって、管理に利益を求め、目標に対して短板を補うよう努力し、痛みをめぐって正確に力を入れ、各プロジェクトに対して異なる問題の解決方案を提出し、プロジェクト運営中の各問題を確実に解決し、省エネと消費削減、生産能力の利用率を高める。
(IV)資本運営能力の向上
2021年、会社の取締役会は資本運営、資金運営、基金管理を統一的に計画し、一連の重点仕事を実施した。融資の基礎を絶えず固める。金融モーメンツを引き続き拡大し、前後して50余りの銀行、基金、危険資金、証券会社などの機関と協力した。主体AA+格付けは順調に継続し、資本市場の信用信用は安定しており、融資の基礎は絶えず固められている。全体の授信が2倍になり、本部の授信が2倍になった。6億台の超短波が続発し、金利は同格付けの同期限の最低を記録した。最初の基金の設立運営。会社の最初の私募株式基金の設立に成功し、5つの良質な医危廃プロジェクトの株式買収を一度に完成し、医危廃業界の配置のために「第一銃」を打ち鳴らした。
（V）市場開発能力の向上
2021年、会社の市場は省内、省外で多く開花した。一つは河南省に立脚し、「省市連動」モデルをアップグレードし、「産城融合」を深く推進することである。第二に、炭素取引分野は Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) エネルギー取引所として河南地区の唯一のパートナーとして、河南環境エネルギー取引サービスセンターを設立し、河南省の炭素取引市場を推進し、周辺省を放射する。三つ目は海外プロジェクトを積極的に計画することである。ごみ発電と新エネルギーを業務の主線とし、東南アジアと中東欧を経路として支え、市場開発を秩序正しく推進している。
(VI)投資買収合併能力の向上
投資審査レベルは着実に向上している。自主的に専門の調整チームを設立し、投資審査プロセスを厳格に管理し、年間400近くの調整プロジェクトを行い、投資審査を30回以上完了した。投資手段は絶えず豊富である。株式買収方式を通じて8つのごみ発電、5つの医危廃プロジェクトの買収を完成し、会社の業務構造を持続的に最適化した。政策研究の運用効果は明らかである。汚染対策と省エネ・炭素削減中央予算内の投資支援資金政策に焦点を当て、生態文明建設特別資金の申告活動を統一的に手配し、政策的資金の承認を加速させる。
(VII)価値党建設の効果向上
「学党史」を主線とし、奮闘力を汲み取る。「百人の書記が百回の党史教育課を開き、1400人余りが参加した紅歌試合を開催し、従業員全員が吹き替え大会、スピーチコンテストなどに参加する。多種の形式を採用し、方法を革新し、「政企業村」を担体とし、「価値党建設」の「実践サンプル」を模索する。肝心な事をめぐって工事建設分野のリスク防止・コントロール、中央の8項目の規定精神「一度通過」を展開し、重点をつかみ、正確に穴を開け、厳しい雰囲気を維持する。「城発文化」を切り口とし、幹事創業の精気神を結集し、城発人の「四千精神」の価値共通認識を伝承・発揚し、「政府の使命、企業の属性」を解釈する。(VIII)2020年度権益配分業務の厳格な執行
全株主の会社の発展に対する支持に報いるため、会社は2020年度の権益配分案を制定し実施した。会社は2020年12月31日の総株式642078255株をベースに、全株主に現金配当金0.96元(税込)を10株ごとに配当し、合計6163951248元を配当し、本年の連結報告書における親会社所有者に帰属する純利益に占める割合は10.04%である。取締役会はすでに年度権益配分の仕事の要求に厳格に従って執行を終えた。
二、取締役会2021年度日常業務状況
(I)取締役会及び下設専門委員会の職責履行状況
2021年度、会社の実際の経営需要に基づき、関連法律法規及び会社定款の規定に従い、「三会」会議を32回開催し、そのうち、取締役会14回、監事会13回、株主総会5回;専門委員会会議を23回開催し、そのうち監査委員会9回、戦略委員会10回、指名委員会3回、報酬と審査委員会1回を組織した。年間合計210件の審議議案があり、審議事項は定期報告、権益分配、会社のガバナンス、関連取引、対外投資、株式買収、董監高人員の変更など会社の業務経営に関わる多くの方面をカバーしている。すべての会議の開催は法律、法規、会社の定款の規定に合致している。取締役会及び各専門委員会の政策決定は科学的で、慎重で、会社の安定した健全な発展を力強く保障した。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は株主総会を5回開催し、そのうち年度株主総会は1回、臨時株主総会は4回、累計審議議案は21件である。
審議事項は年度報告、取締役会業務報告、監事会業務報告、独立取締役業務報告、関連取引、利益分配などの事項をカバーし、すべて可決された。会社の取締役会は「会社法」、会社定款と「取締役会議事規則」の規定と要求に基づき、株主総会の授権に厳格に従い、職責を真剣に履行し、株主総会決議を全面的にタイムリーに執行し、株主全体の合法的権益を力強く守った。
(III)取締役会独立取締役の職責履行状況
重大事項の決定。会社の発展と経営状況を深く理解し、独立取締役の職責を真剣に履行し、いずれも取締役会、株主総会の会議を欠席した状況は現れなかった(疫病の影響で会社の取締役会と株主総会は現場プラス通信方式で開催され、一部の会議は現場参加できなかった)。会社の財務報告、リスク防止制御、会社のガバナンスと過去の取締役会会議の審議議案及び会社のその他の事項に対して客観的、公正な判断を行った。独立取締役が独立意見を発表する必要がある重大事項に対してすべて真剣に審査して書面の独立意見を出して、会社の重大な決定に対して貴重な専門性の提案と意見を提供して、更に会社の決定の科学性と客観性を高めて、会社と全体の株主の利益を確実に維持しました。
(IV)情報開示と投資家関係管理
報告期間内、会社の取締役会は「重大情報内部報告制度」、「情報開示管理制度」、「内幕情報関係者登録管理制度」、「投資家関係管理制度」などの規則制度と関連法律法規の規定に厳格に従い、有効な会社内部情報伝達と協同規範運営メカニズムを構築し、情報開示事務管理と投資家関係管理を行う。
一つは「規範化、高効率、高品質」に立脚し、各情報開示を完成することである。通年に公告197部を編成し、発表し、定期報告、投資事項、会社のガバナンス事項、三会運営事項、投資家関係、資本市場運営など多くの面をカバーし、95.24%を超える同業界のA株上場会社をカバーしている。2021年07月12日、会社は深交所の情報開示考課結果の通報を受け、 City Development Environment Co.Ltd(000885) は会社全体の運営規範、情報開示の仕事の質が高く、2013年以来初めて上場会社の情報開示考課の最高レベルA級を評価された。
第二に、多ルート、多方式で投資家とインタラクティブにコミュニケーションする。会社のホットライン、メールボックス、深交所のインタラクティブなプラットフォーム、投資家のオンライン、現場交流などの方式を通じて、会社の発展の核心問題をめぐって、投資家とのコミュニケーションを強化し、会社の価値の伝播をしっかりと行い、会社の価値イメージを形成する。会社の世論を追跡、収集、処理し、中小投資家の電話相談とインタラクティブ易相談を適切に処理し、年間累計600件以上のインタラクティブ易と電話相談に返信し、省証券監督管理局が組織した投資家のネット上の集団接待日活動の機会を借りて、投資家が比較的に注目している問題に対して一つ一つ答え、比較的良い効果を得た。
第三に、規定に基づいて内幕情報と知る人の管理をさらに強化する。2021年、取締役会及び各取締役はインサイダー情報及び関係者管理制度を厳格に執行し、インサイダー情報の関係者がインサイダー情報を利用して会社の株を売買することに違反したことは発見されず、インサイダー情報及び関係者管理制度に違反した疑いでインサイダー取引が監督管理部門に措置及び行政処罰されることもない。
四、監督管理機構、部門及び仲介機構の各仕事を真剣に、タイムリーに協力し、しっかりと行う。省証券監督管理局、深セン証券取引所などの監督管理機構、部門との日常的な連絡を維持し、日常の監督管理事項の処理をしっかりと行うと同時に、事前に監督管理員と会社の重大事項、重要な人事変動などの事前事項を疎通報告し、各情報開示の仕事をタイムリーにしっかりと行い、関連部門と積極的に協力して制度の宣伝、董監督高の育成訓練、投資家の相互作用活動などの仕事をしっかりと行う。4ヶ月を経て、証券監督管理委員会が展開した上場企業のガバナンス特別自己調査を組織し、早期に完成させ、全面的な自己調査と改善を通じて会社のガバナンスレベルを向上させた。
三、業界状況及び直面する優勢と挑戦
(I)業界状況分析
1.ごみ発電業務
2021年5月、国家発展改革委員会、住宅都市と農村建設部は共同で「第14次5カ年計画」を発表し、計画はまず「第13次5カ年計画」の時期の生活ごみ処理の現状を総括した。「第13次5カ年計画」期間中、全国に500余りのごみ無害化処理施設が新設され、都市部の生活ごみ施設の処理能力は127万トン/日を超え、生活ごみの無害化処理率は99.2%に達し、全国の都市と県城の生活ごみは基本的に無害化処理を実現した。全国で生活ごみ焼却工場254基が建設され、累計500基を超える生活ごみ焼却工場が運行され、焼却施設の処理能力は58万トン/日、全国の都市部の生活ごみ焼却処理率は約45%で、焼却を主とするごみ処理発展格局が初歩的に形成された。
「十四五」計画はごみ焼却処理能力に対して具体的な目標を提出し、2025年末までに、全国の都市生活ごみ焼却処理能力は80万トン/日に達し、都市生活ごみ焼却処理能力は65%前後を占めている。既存の生活ごみ処理施設用地を利用して生活ごみ焼却プロジェクトを建設することを奨励し、規模化ごみ焼却処理施設を建設する条件を備えていない地域は、地域をまたいで共同建設・共有する方式で焼却処理施設を建設することができる。既存の焼却処理施設の運行状況と汚染物質排出状況を全面的に調査・評価し、基準排出を安定的に達成できない施設については、施設のグレードアップ・改造を加速しなければならない。
2.汚水処理業務
この2年間、中央は環境保護インフラの強化を何度も強調し、「第14次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」、「黄河流域都市汚水ごみ処理実施案」、「汚水資源化利用の推進に関する指導意見」などの一連の政策措置を相次いで打ち出し、その中で「2025年までに全国の地級及びそれ以上の水不足都市の再生水利用率は25%以上に達する」と提案した。また、多様なルートで財政資金の支援を強化し、汚水処理業界の市場規模の拡大をさらに推進することが期待されている。同時に、汚水処理費用を再生水コストに組み入れ、企業の利益向上を支援する。また、中央が炭素のピーク、炭素中和を揺るぎなく推進している背景の下で、水務業界はすでに大水務時代に入り、水環境、水生態総合管理サービスは未来の業界の発展方向となる。
3.環境保護業務
「中華人民共和国国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」と関連資料の分析を結びつけて、「第14次5カ年計画」期間の環境保護投資総額は70-100兆元に達し、業界は改革発展と質向上と効率向上の窓口期にあると予想している。
4.高速道路業務
2020年末現在、中国の高速道路の距離は15.29万キロで、前年同期比7.05%増加し、そのうち国の高速道路の距離は11.30万キロだった。2021年2月、中国共産党中央と国務院は「国家総合立体交通網計画要綱」を印刷・配布し、要綱は2035年の国家高速網の距離が16万キロ前後と予想され、今後長い間高速道路の開通距離が低速で増加し、後続の建設は道路網の暗号化と道路の拡大を主とする。
(II)直面する優位性
1.政策配当の優位性。国家政策:中部地区の台頭、黄河流域の生態保護の高品質発展という二つの国家戦略が重なっている。業界政策:「新発展理念を完全かつ正確かつ全面的に貫徹し、炭素達峰の炭素中和活動をしっかりと行うことに関する意見」「第14次5カ年計画」黄河流域の都市汚水ごみ処理実施案」などの業界政策が頻繁に発表された。地域政策:閉幕したばかりの省第11回党大会が提出した「十大戦略」のうち、7つの戦略は都市発の業態と深く結合しており、これらの政策は環境保護産業に未来15年から30年の黄金発展期をもたらした。
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