証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 公告番号：2022037湖南領湃達志科技株式会社廃棄部分について未帰属の制限株を授与した公告湖南領湃達志科技株式会社（以下「会社」と略称する）が2022年3月30日に開催した第5回取締役会第4回会議と第5回監事会第3回会議の審議を通過した「廃棄部分が帰属していない制限株を授与した議案について」は、会社の「2021年制限株インセンティブ計画(草案)」、「2021年制限株インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定と会社の2021年第3回臨時株東大会の授権に基づき、会社の2021年制限株インセンティブ計画のうち16人のインセンティブ対象が離職したため、インセンティブ対象資格を備えていない。取締役会は、会社が授与されたが帰属していない制限株90.98万株を廃棄することに同意した。会社が2021年度に業績考課目標を達成しなかったため、取締役会は会社が今回帰属できない制限株19.40万株を廃棄することに同意した。今回の合計廃棄制限株は計110.38万株。具体的な状況を以下のように公告する:一、履行した審査・認可手続き1、2021年6月7日、会社は第4回取締役会第20回会議を開き、『Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 2021年制限性株式激励計画(草案)>及びその要約に関する議案』、『Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法』に関する議案』、「株主総会授権取締役会に会社の2021年制限性株式激励計画に関する事項を提出することに関する議案」について、会社の独立取締役は今回の激励計画に関する議案に対して独立意見を発表した。2、2021年6月7日、会社は第四回監事会第十七回会議を開き、『Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 2021年制限性株式激励計画(草案)>及びその要約に関する議案』、『Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法に関する議案』、「Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 2021年制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リストの初授与について」の議案を確認する。当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。3、2021年6月11日、会社は「2021年制限株激励計画の内幕情報関係者が会社の株を売買する状況に関する自己調査報告」を発表した。2021年6月8日から2021年6月18日まで、会社は今回の激励計画の初授与激励対象者の名前と職務を社内で公示し、公示期間内に、会社は今回の激励計画の初授与激励対象者リストに対する異議を受けなかった。2021年6月19日、会社は「2021年の制限株インセンティブ計画について、会社が初めてインセンティブ対象リストを授与することに関する監事会の査察意見及び公示状況の説明」を発表した。4、2021年6月23日、会社は2021年第3回臨時株主総会を開催し、「Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 2021年制限性株式激励計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 2021年制限性株式激励計画実施審査管理弁法に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社の2021年制限株式激励計画に関する事項を提出することに関する議案」。5、2021年6月23日、会社は第4回取締役会第21回会議と第4回監事会第18回会議を開き、「激励対象者に初めて制限株を授与することに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表し、監事会は今回制限株を授与する激励対象リストを確認した。6、2022年3月30日、会社は第5回取締役会第4回会議と第5回監事会第3回会議を開き、「廃棄部分が帰属していない制限株を授与した議案について」を審議・採択し、会社の独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見を提出した。二、今回の廃棄部分に帰属していない制限株が授与された具体的な状況1、会社の2021年制限株激励計画の初授与者のうち16人の激励対象者が退職したことを考慮して、会社の「2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定によると、上述の人員はすでに激励対象資格を備えていない。元制限株の激励対象は47人から31人に調整され、16人の激励対象の離職は廃棄すべき制限株の数90.98万株に及んだ。2、会社の《2021年制限性株式激励計画(草案)》、《2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法》の関連規定によると、会社が業績考課目標を満たしていないため、すべての激励対象が考課当年の計画帰属に対応する制限性株式はいずれも帰属してはならず、廃棄して失効し、次期帰属まで延期してはならない。会社の2021年の制限性株式激励計画の審査年度は20212023年の3つの会計年度で、会計年度ごとに1回審査します。初めて付与された制限株の各年度業績考課目標は、帰属期新エネルギー電池事業営業収入(A)目標値(Am)トリガ値(An)第一の帰属期間2021年新エネルギー動力電池業務の営業収入は9000万元を下回らない2021年新エネルギー動力電池業務の営業収入は5000万元を下回らない第二の帰属期間20212022年新エネルギー動力電池業務の営業収入は累計36000万元を下回らない20212022年新エネルギー動力電池業務の営業収入は累計26000万元を下回らない第三の帰属期間20212023年三年新エネルギー動力電池業営業収入は累計で108900万元を下回らない20212023年の3年間の新エネルギー動力電池業務の営業収入は累計で81000万元を下回らない天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の新エネルギー動力電池業務の営業収入は207793万元で、上述の規定の業績考課指標に達していない。会社の取締役会は、今回帰属できない制限株19.40万株を廃棄することにした。上記廃棄失効の制限株数は合計110.38万株である。会社の2021年第3回臨時株主総会の取締役会に対する授権に基づき、今回の廃棄部分はすでに帰属していない制限株を授与した事項は株主総会の審議に提出する必要がない。
三、今回の廃棄部分制限株が会社に与える影響今回の廃棄部分制限株は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの安定性にも影響を与えず、会社の株式激励計画の継続実施にも影響を与えない。四、独立取締役意見会社は今回の廃棄部分に帰属していない制限株を授与した事項は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書と会社の「2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、手続きは合法的に規則に合致し、会社と全体の株主の権益を損なわず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えない。会社の管理チームの勤勉さにも影響しません。そのため、当社は今回の廃棄部分に帰属していない制限株を授与した事項に同意します。五、監事会の意見今回の廃棄部分はすでに帰属していない制限株を授与し、関連法律法規及び会社の「2021年制限株激励計画(草案)」、「2021年制限株激励計画実施考課管理方法」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況に存在せず、会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない制限株を授与することに同意する。六、弁護士が発行した法律意見上海市通力弁護士事務所は、「湖南領澎湃達志科技株式会社2021年制限性株式激励計画部分について、まだ帰属していない制限性株式の廃棄事項を授与した法律意見書」が発行された日までに、今回の廃棄は現段階で必要な承認と授権を得た。今回の廃棄の原因と数量は「上場会社の株式激励管理方法」及び「会社2021年制限性株式激励計画」の関連規定に合致している。七、書類1、会社の第五回取締役会の第四回会議の決議。2、会社の第5回監事会の第3回会議の決議;3、独立取締役の第5回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見;4、上海市通力弁護士事務所が発行した「湖南領湃達志科技株式会社2021年制限性株式激励計画部分について、まだ帰属していない制限性株式の廃棄事項を授与した法律意見書」。ここに公告する。湖南領澎湃達志科技株式会社取締役会2022年3月31日
