1证券コード: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 证券略称:ST达志公告番号:2022027湖南领湃达志科技股份有限公司第5回监事会第3回会议决议决议公告一、监事会会议开催情况湖南领湃达志科技股份有限公司(以下「公司」と略称する)第5回监事会第3回会议の会议通知は2022年3月20日に电子メール、微信などの通信方式で、2022年3月30日に湖南市衡陽市ハイテク区衡州大道移動インターネット産業園-創星谷17階会議室で現場方式で開催された。今回の監事会会議は監事会主席の左大華氏が主宰し、今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規と「湖南領湃達志科学技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致している。二、監事会会議審議状況(I)審議は『に関する議案』採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権を可決した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度監事会工作報告」を参照。(II)審議は『及びその要約に関する議案』を可決し、審査を経た。監事会は、会社の取締役会が作成し、審査した会社の2021年年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「2021年年度報告全文」とその要約を参照してください。(III)審議は『に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は会社が作成した『2021年度財務決算報告』は客観的、真実的、正確に会社の2021年12月31日の財務状況、2021年度の経営成果と現金当社及び監事会全体のメンバーが情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れ。2流量。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(IV)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決し、審査を経て、監事会は会社の取締役会が制定した「2021年度利益分配予案」は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の短期と長期の利益をよりよく両立させ、法律、法規、「会社定款」に違反する状況は存在しないと考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、会社の正常な経営と発展に有利であり、会社の取締役会が制定した「2021年度利益分配予案」に同意する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照。(V)審議は『に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は「会社はすでに自身の実情と法律、法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部統制制度体系を確立し、効果的に実行することができる」と考えている。報告期間内に、会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の創立、完備と運行の実際の状況を反映した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。(VI)審議は「会社監事報酬(手当)案に関する議案」を可決した。会社のガバナンス構造を改善し、会社監事報酬の管理を強化し、規範化するために、「会社法」、「会社定款」及び会社内部関連制度の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、業界及び地域の収入レベルを参考にする。会社の監事会の監事報酬(手当)を制定する具体的な方案は以下の通りである:会社の持株株主とその関連者に勤める監事は会社で報酬を受け取らない;会社に勤めている監事は会社で担当している具体的な職務と職場によって報酬基準を確定する。その他の監事は、監事手当8万元/年/人を受け取る。会社の第5回監事会監事の職責履行日から執行を開始し、この手当の基準は税前金額であり、その関連する個人が納付すべき関連税費は統一的に会社が代控除して代納する。新たに追加された監事3報酬(手当)はこの基準に従って執行され、離任した監事は実際の任期に基づいて報酬(手当)を計算する。採決結果:本議案の全体監事は採決を回避し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。詳細は同日、巨潮情報網に公開された「会社監事報酬(手当)案に関する公告」を参照。(VII)審議は「未補填損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」を天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の監査合併貸借対照表の未分配利益は-155539万元、実収株式は1581395万元で、会社の未補填損失金額は実収株式総額の3分の1を超えた。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「赤字を補わずに実収株式総額の3分の1に達した公告」を参照してください。(VIII)「廃棄部分について未帰属の制限株を授与した議案」今回の廃棄部分に未帰属の制限株を授与したことは、関連法律法規及び会社「2021年制限株激励計画(草案)」、「2021年限制株激励計画実施考課管理方法」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう場合はない。会社が今回の廃棄部分に帰属していない制限株を授与したことに同意する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「廃棄部分について、帰属していない制限株を授与した公告」を参照してください。(8552)審議は「継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を可決し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続雇用を2022年度監査機構とすることに同意し、株主総会授権会社の管理層に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用を確定することを提案した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会計士事務所の招聘に関する公告」を参照してください。(X)審議は「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」4「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の非関連監事は会社の実情と結びつけて真剣に審査し、会社が現行の法律に合致すると判断した。法規と規範性文書における特定対象への株式発行に関する規定は、特定対象への株式発行の条件を備えている。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出し、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の審議を経て承認しなければならない。(十一)「会社2021年度の特定対象への株式発行の調整に関する議案」を審議・採択した。「会社法」「証券法」「創業板上場会社の証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、新エネルギー電池業界の発展変化と会社の現在の実情を結びつけて、会社は特定対象への株式発行案を調整する予定である。会議に参加した監事は今回の調整案の事項を項目ごとに採決した:11.1今回発行された株式の種類と額面は今回発行された株式は国内上場人民元普通株(A株)、1株当たり額面は人民元1.00元である。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。11.2発行方式今回の発行は特定対象への発行方式を採用し、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録後の有効期間内に適切なタイミングを選択して特定対象へ発行する。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。11.3発行対象及び購入方式今回発行された発行対象は、会社の持株株主である湖南衡帕動力パートナー企業(有限パートナー)(以下「衡帕動力」と略称する)であり、会社が今回発行した株式を現金方式で購入する。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。511.4定価基準日、発行価格及び定価原則今回発行された株式の定価基準日は、会社の第5回取締役会第4回会議決議公告日(2022年3月31日)である。発行価格は22.86元で、定価基準日前20取引日の会社株取引平均28.57元の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株取引平均=定価基準日前20取引日の株取引総額÷定価基準日前20取引日の株取引総量)。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金の配分、配当金の送付、株式の転換、新株の増発または配株の増発などの配当、除権行為が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行う。調整式は以下の通りである:P 1=P 0-D配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+N)配当金を同時に配当金または転増株式:P 1=(P 0-D)/(1+N)そのうち、P 0は調整前発行価格であり、Dは1株当たり配当金であり、Nは1株当たり配当金または転増株式数であり、調整後発行ベース価格はP 1である。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。11.5発行数今回特定対象者に発行した株式の数は、募集資金総額を発行価格で割って決定する。計算式は、今回特定対象への株式発行数=今回募集した資金の総額/1株当たりの発行価格です。今回特定対象者に発行された募集資金の総額は8000000万元(本数を含む)で、発行価格は22.86元であるため、今回特定対象者に発行された株式数は34995600株(本数を含む)で、発行数は今回特定対象者に発行された前の会社の総株式の30%を超えず、中国証券監督管理委員会の「発行監督管理問答–上場企業の融資行為を規範化する監督管理要求に関する」の関連規定に合致している。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金の配分、配当金の送付、株式の転換、新株の増発または配株の増発などの配当、除権行為が発生した場合、今回の発行株式の数は相応に調整される。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。11.6販売制限期間6衡帕動力が購入した株式は、今回の発行終了日から36ヶ月以内に譲渡してはならない。今回の発行が終了した後、上記の発行対象者が会社の配当金、資本積立金の株式転換などの原因で増加した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。今回の発行の対象は、今回の発行で取得した会社の株式がロック期間が満了した後に減持するため、「会社法」「証券法」などの法律、法規、規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連規則及び「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。11.7上場場所今回発行された株は深セン証券取引所に上場した。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。11.8議案の有効期間今回の発行決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。採決結果:非関連監事陳経邦は本議案に同意し、関連監事左大華、雷は採決を順調に回避した後、非関連監事人数は監事会人数の半数に満たない。本議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。11.9今回特定対象者に株式を発行する前の繰越未分配利益の手配今回特定対象者に発行する前の会社の繰越未分配利益は負であり、今回特定対象者に発行が完了した後の新旧株主が共同で分担する。採決結果:非関連監事
