証券コード: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称:ST達志公告番号:2022051湖南領澎湃達志科技株式会社会社会社会社会社会社の完全子会社が「賃貸契約の補充協議」及び関連取引を締結した公告湖南領澎湃達志科技株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に第5回取締役会第4回会議を開催した。「会社の完全子会社が及び関連取引を締結する予定であることに関する議案」が審議・採択され、今回の関連取引事項は株主総会に提出して審議する必要がある。関連事項を以下に公告する:一、関連取引の概要1、取引の概要会社の業務発展と生産経営の需要に基づいて、会社の完全子会社湖南領湃新エネルギー科学技術有限会社(以下「湖南領湃」と略称する)と衡陽弘新建設投資有限会社(以下「弘新建設」と略称する)は2020年7月に「賃貸契約」を締結した。湖南領澎湃は動力電池プロジェクトの実際の需要に従って弘新建設に祁東県帰陽工業園にある工場、オフィスビル、寮ビル及び設備などの資産を賃貸し、賃貸期間は15年で、初めて実際に交付された日から計算し、賃貸料は湖南領澎湃及び弘新建設が市場価格を参照して確定し、この事項はすでに会社の2020年第4回臨時株主総会の審議を通過した。具体的な内容は、2020年7月1日、2020年7月16日、2020年7月29日に巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。「リチウムイオン動力電池(2.4 GWh)建設プロジェクト」の賃貸関係及び賃貸資産、賃貸価格、賃貸期限などの賃貸重要条項をより明確にするため、双方は「賃貸契約の補充協議」(以下「補充協議」と略称する)を締結した。2、関連関係今回の取引相手方弘新は会社関連方衡陽弘湘国有投資(持株)グループ有限会社間接持株子会社として建設され、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、弘新は会社関連方として設立され、上述の取引事項は関連取引を構成する。3、審査・認可手続き当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。当社は2022年3月30日に第5回取締役会第4回会議を開き、「会社の完全子会社が及び関連取引を締結する予定であることに関する議案」を審議・採択した。関連取締役はこの議案を回避採決し、会社の独立取締役は今回の関連取引事項を事前に承認し、明確に同意した独立意見を発表した。会社は関連法律法規及び社内規定に厳格に従って関連取引の審査・認可手続きを履行し、今回の関連取引は株主総会の承認を得る必要があり、当該関連取引と利害関係のある関連株主は採決を回避する。4、今回の関連取引は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成しない。二、関連方基本状況(I)弘新建設基本状況会社名:衡陽弘新建設投資有限会社法定代表者:蒋翊翔登録資本金:52500万元人民元成立日:2020年04月17日会社タイプ:有限責任会社(国有持株)会社住所:湖南省衡陽市祁東県帰陽工業園経営範囲:一般プロジェクト:自己資金投資の資産管理サービス;自己資金で投資活動に従事する。不動産管理;機械設備の賃貸;非居住住宅不動産賃貸;工事管理サービス;園区管理サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。株式構造:衡陽弘僑投資有限責任会社は弘新建設の59.78%の株式を保有し、会社は弘新建設の40.22%の株式を保有し、弘新建設の実際のコントロール者は衡陽市人民政府国有資産監督管理委員会である。弘新建設は信用喪失被執行者ではない。(II)最近の主要財務データ2021年12月31日現在、弘新建設資産総額は13981615万元、負債総額は8759364万元、純資産は5222251万元、2021年度は営業収入619.32万元、利益総額-24.18万元、純利益-24.18万元を実現した。本公告日現在、弘新建設2021年度監査作業はまだ進行中である。三、関連取引標的の基本状況賃貸標的資産は祁東県帰陽工業園にあるリチウムイオン動力電池(2.4 GWh)プロジェクトに必要な工場などの資産である。四、関連取引の定価政策及び定価は「補充協議」に基づき、双方は賃貸資産の賃貸料価格の定価について合理的、公正な原則に従って確定する。賃貸料の価格は以下の原則に従い、資産の交付時に賃貸者と協議して確定する:1、園区の同類の工場の賃貸の市場価格を参照する;2、賃貸資産評価価値を参照して計算した賃貸料価格。3、双方の協議を経て一致したその他の公正な方式。五、協議の主な内容「賃貸契約の補充協議」の主な条項は以下の通りである:賃貸側:衡陽弘新建設投資有限会社(以下「甲」と略称する)賃貸側:湖南領澎湃新エネルギー科学技術有限会社(以下「乙」と略称する)(I)賃貸資産明細甲は祁東県帰陽工業園の工場(合計面積約41000m²）等の資産（以下「標的資産」という）を乙に賃貸し、「リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）プロジェクト」に使用する。（Ⅱ）賃貸資産権属及び使用状態甲は乙に交付する予定の工場などの資産が消防、環境保護、品質安全などの法律法規に規定された使用基準に合致することを確保し、工場の竣工検収届出及び消防検収などの仕事を完成した。交付予定の資産はすでに交付使用状態に達し、乙の「リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）プロジェクト」の建設、生産、運営に影響を与えない。(III)賃貸期間及び継続賃貸状況は元の契約枠組みの約束に従い、資産賃貸期間は15年である。甲は「リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）プロジェクト」の賃借期間について以下のように補充する。「リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）プロジェクト」の賃借期間は甲が乙に初めて実際に標的資産を支払った日から計算する。賃貸期間内に、不可抗力により継続できない状況が発生した場合を除き、甲は自ら賃貸契約の早期終了の要求を提出しないことを承諾する。賃貸期間が満了した場合、乙が再賃貸を必要とする場合、賃貸期間が満了する30日前に甲に再賃貸請求を提出しなければならない。テナント側が継続賃貸を提出した場合、甲は不可抗力により継続賃貸できない場合を除き、市場の公正価格に基づいてテナント側と関連継続賃貸契約を締結すると約束した。(IV)賃貸価格の原則甲乙双方は賃貸資産の賃貸価格の定価に対して合理的で公正な原則に従って確定する。賃貸料の価格は以下の原則に従い、資産の交付時に賃貸者と協議して確定する:1、園区の同類の工場の賃貸の市場価格を参照する;2、賃貸資産評価価値を参照して計算した賃貸料価格。3、双方の協議を経て一致したその他の公正な方式。
六、取引目的と上場企業への影響湖南領澎湃賃貸リチウムイオン動力電池(2.4 GWh)生産ラインに必要な工場などの資産は業務発展と生産経営の需要に基づいており、賃貸価格は合理的な範囲内で確定され、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を与えることはなく、会社の独立性にも影響を与えない。七、当年の年初から公開日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総金額2022年の年初から本公告の公開日まで、今回の関連取引を除いて、会社と弘新建設が累計して発生した各種関連取引の総金額は0元である。八、独立取締役の事前承認意見と独立意見1、事前承認意見湖南領澎湃新エネルギー科学技術有限会社は衡陽弘新建設投資有限会社に今回の募集プロジェクトのリチウムイオン動力電池(2.4 GWh)生産ラインに必要なすべての工場と設備を賃貸するのは業務発展と生産経営の需要を満たす正常な行為であり、今回締結する予定の「賃貸契約の補充協議」である。賃貸双方間の権利義務関係をさらに明確にし、当該取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、関連取引の定価原則は公正であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の第5回取締役会の第4回会議の審議に提出することに同意します。2、独立意見会社の取締役会が今回の関連取引事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議と採決の手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。今回の湖南領澎湃新エネルギー科学技術有限会社と関連方衡陽弘新建設投資有限会社は「賃貸契約の補充協定」を締結する予定で、会社の新エネルギー電池業務の発展と生産経営の需要を満たすのに有利であり、この取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、取引条項は公正で合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。九、書類1、会社の第五回取締役会第四回会議決議;2、独立取締役は会社の第5回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見;3、独立取締役会社の第5回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見;4、『賃貸契約の補充協議』。ここに公告する。湖南領澎湃達志科技株式会社取締役会2022年3月31日
