1证券コード: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 证券略称:ST达志公告番号:2022052湖南领湃达志科技股份有限公司2021年年度株主総会开催に関する通知湖南领湃达志科技股份有限公司(以下「会社」と略称する)第5回董事会第4回会议は2022年3月30日に现场方式で开催された。会議は2022年4月20日（水）に会社の2021年度株主総会を開催することを決定し、現在関連事項を以下のように通知する：一、会議の基本状況1、会議の回：2021年度株主総会2、会議の招集者：取締役会3、会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会会議の開催は《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、深セン証券取引所業務規則及び「湖南領湃達志科学技術株式会社定款」の関連規定。4、会議の開催時間:現場会議時間:2022年4月20日(水)15:30。ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月20日9:15-15:00である。5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する(1)現場採決:株主本人の出席と授権委託書の記入を通じて他人の出席を授権する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票方式を通じて議決権を行使する権利があり、株主は現場投票、ネット投票の1つの方式を選択しなければならない。2投票採決の場合、第1回投票採決結果を基準とする。6、株権登录日:2022年4月13日(水)7、会议出席対象(1)2022年4月13日(水)午后までに市场を终える时、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录した当社の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、书面の形式で代理人に会议に出席して表决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主ではない。(2)会社全体の取締役、監事、高級管理者及び取締役会が認可したその他の人員。(3)会社が招聘した証人弁護士などの関係者。8、会議場所：湖南市衡陽市高新区衡州大道移動インターネット産業園-創星谷17階会議室二、会議審議事項1、今回の株主総会提案コード表提案コード提案名称備考この列にチェックを入れた欄は100総議案を投票することができる:累積投票提案を除くすべての提案√非累積投票提案1.00『に関する議案』√2.00『に関する議案』√3.00『及びその要約に関する議案』√4.00「に関する議案」√5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」√6.00「会社の独立取締役手当案に関する議案」√7.00「会社の非独立取締役報酬(手当)案に関する議案」√8.00「会社の監事報酬(手当)案に関する議案」√9.00「損失を補って実収株式総額の3分の1に達していない議案について」√10.00『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』√11.00『会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案』√312.00『会社の2022年度対外保証額の予想に関する議案』√13.00『会社が特定対象への株式発行条件に合致する議案について』√14.00『会社の2021年度特定対象への株式発行案の調整に関する議案』√投票対象となるサブ議案数:(10)14.01今回発行された株式の種類と額面√14.02発行方式√14.03発行対象および購入方式√14.04定価基準日、発行価格及び定価原則√14.05発行数量√14.06販売制限期間√14.07上場場所√14.08議案の有効期間√14.09今回特定対象者に株式を発行する前の繰越未処分利益の手配√14.10募集資金投入√15.00「湖南領澎湃達志科技株式会社について2021年度に特定対象に株式発行案を発行する論証分析報告（二次改訂稿）」の議案について「会社が前回募集した資金の使用状況報告書を作成する必要がないことに関する議案」√19.00「特定対象者に株式を発行することについての即時リターン及び補充措置及び関連主体の承諾事項(二次改訂稿)を採用する議案」√20.00「会社が特定対象者に株式を発行することに関する関連取引に関する議案」√21.00「会社が特定対象者と締結した及び関連取引事項に関する議案」√22.00「会社株主総会に関連して湖南衡帕動力パートナー企業(有限パートナー)を要約買収方式で会社の株式を増資しないことを承認する議案」√23.00《会社の完全子会社が及び関連取引を締結する予定の議案について》2、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第3回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。3、議案11、議案13-22は特別決議議案であり、株主総会に参加する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が議決して可決しなければならない。議案13-17、議案20-23は関連取引に関連し、関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けてこの議案に対する投票を行うことはできない。
これらの議案は、中小投資家(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の採決を単独で採決し、開示する。4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。三、会議の登録などの事項1、登録方式(1)法人株主はその法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主口座カードまたは有効持株証明書のコピーと本人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。法定代表者が出席しない場合、代理人は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、授権委託書(フォーマット付後)、株主口座カードのコピーと本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。(2)自然人株主は株主口座カードのコピー、本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カードのコピー、授権委託書(フォーマット添付後)と本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。(4)異郷株主は登録締め切り前に手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。2、登録時間:2022年4月15日午前9:00-11:30、午後13:30-16:00。3、登録場所及び授権委託書の送付場所:湖南市衡陽市高新区衡州大道移動インターネット産業園-創星谷17階取締役会秘書事務室、手紙は「株主総会」の文字を明記し、郵便番号:4212004、注意事項(1)現場会議に出席した株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着し、会議の登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りします。5(2)会社は電話登録を受けません。5、会務連絡先：陳経邦連絡電話：073488138113ファックス：073488138113連絡先：湖南市衡陽市高新区衡州大道移動インターネット産業園-創星谷17階電子メールアドレス：[email protected]今回の現場投票に参加した株主は、食事と宿泊、交通費を自弁する。7、株主代理人は会社の株主である必要はありません。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類1、会社の第五回取締役会第四回会議決議;2、会社の第五回監事会第三回会議の決議。ここに公告する。湖南領澎湃達志科技株式会社取締役会2022年3月31日6添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス一、ネット投票のプログラム1、普通株の投票コードと投票略称:投票コード:「350530」;投票略称:「達志投票」2、採決意見の記入非累積投票提案に対して、採決意見の記入:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム1、投票時間:投票時間:2022年4月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年4月20日9:15~15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。7添付書類二:授権委託書全権委託先生(女性)は本人(当社)を代表して湖南領澎達志科技株式会社2021年年度株主総会に出席し、代わりに採決権を行使する。依頼人署名（署名）:委託人身分証明書または営業許可証番号:委託人保有株数:委託人株主口座番号:受託人署名:受託人身分証明書番号:委託日:委託人の大会議案採決意見は以下の通り:提案コード提案名称備考棄権反対当該列にチェックされた欄は100総議案を投票できる:累積投票提案を除くすべての提案√非累積投票提案1.00「＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案」√2.00『＜2021年度監査会業務報告＞に関する議案』√3.00『＜2021年度報告全文＞及びその要約に関する議案』√4.00『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√6.00『会社独立取締役手当案に関する議案』√7.00
