1证券コード: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 证券略称:ST达志公告番号:2022026湖南领湃达志科技股份有限公司第五届董事会第四回会议决议公告一、董事会会会议开催情况湖南领湃达志科技股份有限公司(以下「公司」と略称する)第五届董事会第四回会议の会议通知は2022年3月20日に电子メール、微信などの通信方式で発行された。2022年3月30日に現場と通信を組み合わせて開催された。今回の取締役会会議は理事長の葉善錦氏が主宰した。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規と「湖南領湃達志科学技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致している。二、取締役会会議審議状況(I)審議は「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の採決結果を可決した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度取締役会工作報告」を参照してください。(II)『及びその要約に関する議案」の採決結果を可決した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「2021年年度報告全文」とその要約を参照してください。(IV)審議は「詳細は同日、巨4潮情報網に公開された「2022年度高級管理職報酬案に関する公告」を参照。(X)審議は「会社の株式退場リスク警告の取り消し申請に関する議案」を可決し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に営業収入1460167万元を実現し、上場会社の株主に帰属する純利益は-1247164万元で、上場会社の株主に帰属して非経常損益を控除する純利益は-2395019万元で、2021年12月31日現在、上場企業の株主に帰属する所有者の権益は1878445万元である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第10.3.6条の関連規定によると、会社は株式の退市リスク警告の取り消しを申請する条件に合致し、会社の取締役会は深セン証券取引所に株式の退市リスク警告の取り消しを申請することに同意した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会社の株式の取り消し申請に関するリスク警告」を参照してください。(十一)審議は「未補填損失が実収株式総額の三分の一に達することに関する議案」を天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の監査合併貸借対照表の未分配利益は-155539万元、実収株式は1581395万元で、会社の未補填損失金額は実収株式総額の三分の一を超えた。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「赤字を補わずに実収株式総額の3分の1に達した公告」を参照してください。(十二)「廃棄部分について帰属していない制限株を授与した議案」は、会社の「2021年制限株インセンティブ計画(草案)」、「2021年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」の関連規定に基づき、会社の2021年制限株インセンティブ計画のうち16人のインセンティブ対象者が退職したため、インセンティブ対象資格を備えていない。会社が授与されたが帰属していない制限株90.98万株を廃棄することに同意した。会社は2021年度に業績考課目標を達成しなかったため、今回帰属できない制限株19.40万株を廃止することに同意した。今回の合計廃棄制限株は計110.38万株。遊輝取締役は2021年の制限株インセンティブ計画の初のインセンティブ対象として、採決を回避した。採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。詳細は同日、巨5潮の情報網に公開された「廃棄部分について、まだ帰属していない制限株を授与した公告」を参照。(十三)「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続雇用を会社2022年度監査機構とすることに同意し、株主総会授権会社の管理層に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用を確定するよう要請した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会計士事務所の招聘に関する公告」を参照してください。(十四)審議は「会社の副総経理の任命に関する議案」を可決し、会社の取締役会指名委員会の審査を経て可決され、取締役会は遊輝氏を会社の副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了時までである。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会社の副社長の任命に関する公告」を参照してください。(十五)「会社の経営範囲の変更及びの修正に関する議案」を審議・採択し、会社の将来の発展計画に基づき、現在の実際の生産経営状況と結びつけて、会社の取締役会は会社の経営範囲の変更及び『会社定款』の修正事項に同意し、同時に株主総会に会社の管理層に相応の工商登録変更手続きを授権するように要請した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の審議を経て承認する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する公告」を参照してください。(十六)審議は『会社2022年度対外保証額の予想に関する議案』を採択し、会社の子会社の実際の資金需要を満たし、子会社の急速な発展を推進し、その資金流動性を高め、利益能力を強化するために、会社は全資子会社湖南領湃新エネルギー科学技術有限会社に人民元7000万元を超えない保証額を提供する予定である。保証期間は、2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までとする。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。6本の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会社の2022年度の対外保証額の予想に関する公告」を参照してください。(十七)審議は「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を可決した。「会社法」、「中華人民共和国証券法」、(以下「証券法」と略称する)「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は会社の実際の状況を項目ごとに自己調査し、論証した。会社は現行の法律、法規と規範性文書における特定対象への株式発行に関する規定に合致し、特定対象への株式発行の条件を備えていると考えられる。本議案は関連取引事項に関し、関連取締役の葉善錦、鄧勇華、申毓敏は採決を回避する。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の審議を経て承認する必要がある。独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された公告を参照してください。（18）「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案を調整することに関する議案」が「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発
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