Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 第6回取締役会第10回会議
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 独立取締役
第6回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、私たちは Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、会社、株主全体及び投資家に責任を負う態度に基づいて、会社の第6回取締役会第10回会議の審議に関する事項に対して事前承認意見を発表する。
一、会社が梅州客商銀行株式会社で預金、決算と総合授信業務の関連取引を行うことに関する事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と会社の「独立取締役業務細則」などの関連規則制度の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、梅州客商銀行株式会社で預金、決算と総合授信業務を行う関連取引について以下の事前承認意見を発表した。
会社は梅州客商銀行株式会社で預金、決算と総合授信業務を行い、会社の日常経営の需要を満たすことができ、取引の定価は公平合理の原則に従い、定価は公正で、会社と株主を損害することはなく、特に中小株主の利益の状況は存在せず、私たちはこの事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 第6回取締役会第10回会議
[このページには本文がなく、『 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 独立取締役第6回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ]独立取締役署名:
邵希娟徐金煥強昌文
二〇二年三月三十日
