証券コード： Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 証券略称： Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 公告番号：2022014 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
第6回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第10回会議通知は2022年3月11日(金)に電子メールなどで送信され、会議は2022年3月29日(火)午後15:00に広東省梅州市梅県区憲梓南路19号超華大厦会議室で現場結合通信会議、記名採決で開催された。会議は取締役9名、実際に9名出席しなければならない。会議は理事長の梁健鋒さんが主宰し、会社の監事と役員が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。二、取締役会会議審議議案状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で以下の決議を採択した。
1.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議・採択した。
2.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は「2021年度報告」「第3節管理層討論と分析」を参照してください。
会社の独立取締役の強昌文、邵希娟、徐金煥はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網を参照
3.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告について」及び「2021年年度報告要旨」の議案を審議・採択した。
会社は「証券法」と「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に厳格に従い、自身の実情に基づき、2021年年度報告の作成と審議を完成した。会社の取締役、高級管理職、監事はこの報告書について書面確認意見に署名し、監事会は書面審査意見を発行した。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022016)具体的な内容は2022年3月31日の「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年年度報告」「第6回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
4.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
2021年度会社の営業収入は247237830420元で、上場会社の株主に帰属する純利益は7188593374元で、基本1株当たり利益は0.0772元で、2021年12月31日現在、会社の総資産は366533795608元で、上場会社の株主に帰属する所有者権益は165379577782元である。上記財務指標業は利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査報告書を発行して確認した。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は7188593374元、親会社が純利益95224244392元を実現し、2021年末までに親会社が株主に分配できる利益は-2142802969元である。2021年末までに、親会社が株主に分配できる利益はマイナスであり、また会社の産業配置を改善し、製品のアップグレードを推進するために、会社は銅箔、銅板を覆う建設プロジェクトの実施を加速させ、巨額の資金支出が予想される。市場環境などの要素の前提の下で、会社の2021年度の利益分配の予案は以下の通りである。
現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
以上の利益分配予案は「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」「会社定款」などの規定と要求に合致している。2021年度利益分配予案は、会社の取締役会が会社の実情から提出したもので、会社の利益に合致し、投資家、特に中小投資家の利益を損なうことはない。この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
「独立取締役の第6回取締役会第10回会議に関する独立意見」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
6.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
「2021年度内部統制自己評価報告」「第6回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
7.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「内部統制規則の自己調査表の実行に関する議案」を審議・採択した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
「内部統制規則実行自己調査表」「第6回取締役会第10回会議に関する独立取締役の意見」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
8.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社及び子会社の保証額の予想に関する議案」を審議、採択した。
会社及び連結報告書の範囲内の子会社(以下「子会社」と略称する)の正常な生産経営の需要を満たすために、その資金の流れが円滑であることを確保すると同時に、会社及び子会社の対外保証の日常管理を強化し、会社及び子会社の対外保証行為の計画性と合理性を強化し、会社は子会社に保証を提供し、子会社間の相互保証及び子会社が親会社に保証を提供する額は合計50億元を超えない。このうち、貸借対照率70%以上の担保対象者への担保額は20億元を超えず、貸借対照率70%以下の担保対象者への担保額は30億元を超えない。保証範囲には、総合授信、借入金、融資賃貸などの融資業務が含まれるが、これらに限定されない。保証の種類は一般保証、連帯責任保証、抵当、質押などを含む。
会社は子会社のために担保を提供し、子会社間で互いに担保を提供し、子会社が親会社に担保を提供する具体的な金額は上述の額の範囲内で実際の状況に応じて分配し、以上の保証額は新規保証と既存保証の延長期間または継続保証を含む。実際の保証金額は最終的に締結された保証契約を基準とする。上記額の範囲内で、会社及び子会社は業務のために上記保証範囲内の業務を行う必要があり、別途取締役会又は株主総会の審議を行う必要はない。
上記保証額の適用期限は、2021年年度株主総会の審議が通過した後、2022年年度株主総会が保証額を再査定する前に、額の範囲内で会社の管理層に具体的な実施に関する事項を授権し、会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に関連協議と書類に署名することを授権する。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「会社及び子会社の保証額の予想に関する公告」(公告番号:2022017)の具体的な内容は2022年3月31日の「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「独立取締役の第6回取締役会第10回会議に関する独立意見」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。9.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社及び子会社の融資額申請に関する議案」を審議、採択した。
会社及び連結報告書の範囲内の子会社(以下「子会社」と略称する)の経営活動における融資業務の正常な展開を保証し、審査・認可手続きを簡素化し、経営効率を高め、会社及び子会社のさらなる発展の需要と結びつけて、会社及び子会社は金融機関及びその他の融資機構に総合授信(主に流動資金貸付、銀行引受為替手形、保証状、信用状などの業務に用いる)、借入金、融資賃貸等の融資業務は、金額合計で人民元50億元(うち融資賃貸の融資規模は人民元10億元を超えない)を超えない。借入金利は中国人民銀行が規定した金利を参照し、会社及び子会社が融資協力機構と協議して確定し、理事長又は理事長が指定した授権代理人に当該額の範囲内で資金需要に基づいて融資協力機構と関連協定及び書類に署名することを授権する。この額の範囲内の具体的な融資プロジェクトでは、会社は取締役会や株主総会の審議を別途開かない。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
10.会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「梅州客商銀行株式会社で預金、決済、総合授信業務を行う関連取引議案」を審議、採択した。
会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む、以下同じ)は梅州客商銀行株式会社(以下「梅州客商銀行」と略称する)で預金、日常決済(従業員の給料、ボーナス、対外支払い及び入金業務などを含むが、それに限らない)と総合授信業務(主に流動資金貸付、銀行引受為替手形、保証書、信用状などの業務に用いる)を申請し、金融機関の要求に基づいて、信用業務のために関連資産の抵当、質押などの手続きを行う。上述の業務の中で、貯蔵と決算業務によって形成された預金単日残高の上限は10億元を超えず、総合授信業務を申請する額は3億元を超えず、具体的な金額は会社の実際の需要と「梅州客商銀行株式会社定款」の関連規定に基づいて確定する。以上の限度額の適用期間は、2021年度株主総会審議が可決された後、2022年度株主総会が新たな限度額を審査するまでである。預金貸付金利、決算費率及びサービス費用は国の規定を基礎とし、双方が市場価格に基づいて協議して確定し、そのうち預金金利は同期の中国人民銀行が規定した基準金利を下回らず、地元の他の同類金融機関が同期限の同種預金サービスを提供する金利を下回らない。決済とその他のサービス費用は、地元の他の同類金融機関が同類のサービスを提供する料金基準を上回らない。貸付金利は中国人民銀行が規定した金利を参照し、会社と梅州客商銀行が協議して確定する。
会社は梅州客商銀行の17.6%の株式を持って、会社の副理事長、総裁の梁宏さんは梅州客商銀行の取締役を担当して、深セン証券取引所の《株式上場規則》の関連規定に基づいて、梅州客商銀行を会社の関連法人と認定して、会社は梅州客商銀行で預金、決算業務を行って関連取引を構成します。また、梁宏氏と会社の理事長、持株株主、実際の支配者の一人である梁健鋒氏は親子関係であり、会社の取締役、副総裁の梁偉氏と会社のもう一つの持株株主、実際の支配者の梁俊豊氏は親子関係であり、梁健鋒氏、梁宏氏と梁偉氏は一致行動者である。
会社の関連取締役の梁健鋒さん、梁宏さん、梁偉さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「梅州客商銀行株式会社で預金、決済と総合授信業務を行う関連取引公告について」(公告番号:2022018)の具体的な内容は2022年3月31日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「第6回取締役会第10回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第6回取締役会第10回会議に関する独立取締役の意見」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
11.会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「金融派生品取引額の予想に関する議案」を審議、採択した。
会社及び子会社の業務の需要を満たすために、リスクコントロールの範囲内で、会社及び合併報告書の範囲内の子会社は総額度が人民元3億元或いは等価外貨金額を超えない金融派生品業務を慎重に展開し、会社の管理層に額の範囲内で上述の金融派生品取引業務を具体的に実施することを授権する。以上の限度額の使用期間は、会社の取締役会の今回の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記の限度額及び決議の有効期間内に、スクロールして使用することができる。単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、有効期間が満了する前に審議手続を履行する
