証券コード： Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 証券略称： Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 公告番号：2022020 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (以下「会社」と略す)第6回取締役会第10回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、上記取締役会決議に基づき、会社は2022年4月21日(木)午後15:00に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.会議回数：2021年度株主総会
2.会議の招集者：会社の取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の取締役会は今回の株主総会を招集し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致する。
4.持分登記日：2022年4月15日
5.会議の開催日時：
現場会議の開催時間は2022年4月21日午後15:00
ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月21日9:15から2022年3月22日15:00までの任意の時間である。
6.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票の時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票の採決方式の1つしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日2022年4月15日午後の終値までに、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、自ら株主総会の現場会議に出席できない株主は他人に代わって出席することができる(授権者は当社の株主ではなく、授権委託書は本通知の添付ファイルを参照)、またはネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士など。
8.会議場所:広東省梅州市梅県区憲梓南路19号超華ビル会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案編提案名当該列にチェックを入れたもの
番号欄は投げられます
チケット枚
100総議案：今回の株主総会のすべての議案√
1.00『に関する議案』;√
2.00『及び要>の議案
3.00『に関する議案』;√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」√
5.00「会社及び子会社の保証額の予想に関する議案」√
6.00「会社及び子会社の融資額申請に関する議案」√
7.00『梅州客商銀行株式会社で預金、決済について
総合授信業務の関連取引議案を計算する。
8.00『に関する議案』。√
付加:独立取締役は今回の株主総会で述職する。
議案5は、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決される特別決議が必要である。議案7は関連取引事項であり、関連株主は採決を回避する。上記議案2、4、5、7は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び持株5%以上の人員を除く投資家)の利益に影響を及ぼす重大な事項であり、当社は単独で切符を計算し、切符の結果を公開する。上記の議案は会社の第6回取締役会第10回会議、第6回監事会第9回会議の審議を経て提出され、具体的な内容は2022年3月31日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に掲載された関連公告。
三、会議の登録方法
1.登録時間:2022年4月20日(水)午前9:00-11:30、午後14:00-17:00;2.登録方式：
自然人株主は本人の有効な身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人は本人の有効身分証明書、授権委託書、委託人の有効身分証明書のコピー、株主口座カードのコピー及び委託人の持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者資格証明書、法定代表者身分証明書と法人証券口座カード、持株証明書を持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者資格証明書、法定代表者身分証明書のコピー、法定代表者授権委託書、出席者身分証明書、法人証券口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録することができます(2022年4月20日午後17:00までに会社に送付またはファックスする必要があります)、電話で確認し、電話登録を受けません。
3.登記住所：会社証券部事務室
深セン:深セン市福田区天安デジタル城革新科学技術広場一期B座1312室
連絡先：寧峰、伍艶
電話番号：075583432838
ファックス：075583433868
メールアドレス: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) @chaohuatech.com.
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.今回の会議の会期は半日で、参加者の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理します。
2.現場会議に出席する株主及び株主代理人は、本通知登録方法に要求される証明書書類を持参し、提示してください。
3.その他の未解決事項があれば、別途お知らせします。
六、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第6回取締役会第10回会議の決議。ここにお知らせします。
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 取締役会二○二二年三月三十日
添付書類一：
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
ネット投票に参加する具体的な操作手順
一、ネット投票の手順
1.投票コード:362288。
2.投票略称:「超華投票」。
3.採決意見を記入する
今回の会議の審議事項はいずれも非累積投票議案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案以外のすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と具体的な議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月21日9:15から2022年4月21日15:00までである。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書の形式
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
2021年度株主総会
授権依頼書
致: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) ::
当社（本人）を代表して、＊＊＊ Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021年度株主総会にご出席いただき、下記議案について投票の代わりに議決権を行使することを先生／女性（以下「受託者」という）に委嘱いたします。
コメント
提案コード提案名称当該列にチェックを入れた同意棄権反対欄を投じることができる
チケット枚
100総議案：今回の株主総会のすべての議案√
1.00『に関する議案』;√
2.00『及び告示要旨>の議案』;
3.00『に関する議案』;√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」√
5.00「会社及び子会社の保証額の予想に関する議案」√
6.00「会社及び子会社の融資額申請に関する議案」√
7.00《梅州客商銀行株式会社で預金することについて√
金、決算と総合授信業務の関連取引議案」;
8.00『に関する議案』。√
注:授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。委託人が本授権委託書において上記議案について委託人の採決意見を表明していない場合、委託人は、委託人が今回の株主会で委託人に代わって採決権を行使する行為を確認する。
受託者には委託権がない。本依頼書の有効期間は、依頼事項が完了するまでとする。
依頼者名（名称）：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人株主口座：
