証券コード： Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 証券略称： Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 公告番号：2022015 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
第6回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第9回会議通知は2022年3月11日(金)に電子メールなどで送信され、会議は2022年3月29日(火)午後16:00に広東省梅州市梅県区憲梓南路19号超華大厦会議室で現場会議と通信会議、記名採決を組み合わせて開催された。会議は監事3名、実際に3名出席しなければならない。第6回監事会の王旭東主席は会議を招集し、司会した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。二、監事会会議審議議案状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で以下の決議を採択した。
1.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
2.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「の議案」を審議・採択した。
監査を経て、監事会は、取締役会の編制と審査 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021年年度報告』及び『2021年年度報告要約』の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
監事は「2021年年度報告」に対して書面確認意見に署名した。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022016)具体的な内容は2022年3月31日の「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。3.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は「2021年度財務決算報告」に対して審査意見を発表した:審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が会社の実情に合致し、会社の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映することができると考えている。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
監事会は「2021年度利益分配予案に関する議案」に対して審査意見を発表した。審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の利益分配予案の制定手順が合法的で、コンプライアンスであり、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」に対して審査意見を発表した:検査を経て、監事会は会社内部統制自己評価報告が真実で、客観的に会社内部統制制度の建設と実行状況を反映していると考えている。
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
6.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「梅州客商銀行株式会社で預金、決算と総合授信業務を行う関連取引議案」を審議、採択した。
監事会は会社の今回の取引の定価が公正で、会社と株主の利益を損なう状況が存在しないと判断し、取締役会がこの関連取引事項を審議する手続きは合法的に有効であるため、会社が梅州客商銀行株式会社で預金、決算と総合授信業務を行うことに同意した。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「梅州客商銀行株式会社で預金、決済、総合授信業務を行う関連取引公告について」(公告番号:2022018)の具体的な内容は2022年3月31日の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
7.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社が2021年度までに資産減価償却の準備を計上し、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、十分で、意思決定手続きが合法的で、2021年12月31日までの会社の資産状況を公正に反映し、投資家により信頼できる財務情報を提供するのに有利であると判断したため、監事会は今回の資産減価償却の準備に同意した。
「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022021)の具体的な内容は2022年3月31日の「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
8.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会の意見監査報告の保留に関する特別説明」を審議・採択した。
「取締役会の意見保留監査報告に関する事項の特別説明」の具体的な内容は2022年3月31日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した「第6回監事会第9回会議決議」。
ここに公告する。
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 監事会二〇二年三月三十日
