Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021年度監事会仕事報告
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
2021年度監事会業務報告
尊敬する株主:
2021年、 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (以下「会社」と略称する)監事会の全メンバーは「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定を厳格に遵守し、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、法に基づいて独立して職責を履行し、株主、会社と従業員の合法的権益をよりよく保障した。本年度の会社監事会は全部で7回の会議を開き、会社の重大な経営活動、取締役及び高級管理職の職責履行に対して有効な監督を行い、企業の規範運営と発展に積極的な役割を果たした。2021年度監事会の仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の開催状況
報告期間内、会社の監事会は全部で7回の会議を開き、株主全体に責任を負う精神に基づいて、監事会は職務を厳守し、すべての議案に対して真剣に討論し、よく分析し、合法的なコンプライアンスを保証する。関連会議の決議はいずれも会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示され、具体的な状況は以下の通りである。
会議回開催日会議議案名称決議状況開示日
第6回監事会2021年1月1.「会社の第6回監事会の議長を選挙する議案について」。現場会議、記2021年1月第1回会議4日名投票採決方5日
式が通る
第6回監事会2021年1月1日.「銅箔産業基地プロジェクト投資協力協定の締結に関する議通信会議、記2021年2月第2回会議31日案」名投票採決者1日
式が通る
1.『に関する議案』
2.『及び
の議案
第6回監事会2021年2月3.『に関する議案』現場会議、記2021年2月第3回会議25日4.「2020年度利益分配予案に関する議案」名投票採決者27日
5.『の議案』式の採択
6.「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」
7.「梅州客商銀行株式会社における預金、決済について
総合信用業務との関連取引議案」
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021年度監事会仕事報告
1.「2021年第1四半期報告全文について」及び「2021年第1四半期現場会議、記
第6回監事会2021年4月度報告本文>の議案』名投票採決方2021年4月第4回会議28日2.「会計政策変更に関する議案」が30日に可決
第6回監事会2021年8月1.「式が通る
1.『に関する議案』現場結合通信
第6回監事会2021年10 2.「会社2020年度非公開発行A株株決議有効期間会議、記名投2021年10第6回会議月28日延期に関する議案」の票決方式は通月30日3.深セン支社の賃貸事務室及び関連取引に関する議案
1.「銅箔産業基地プロジェクト投資協力協定の締結に関する補足
協議>の議案』
2.「2020年度非公開発銀行A株の株式の終止に関する議案」
3.「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」
4.『会社2021年度非公開発行A株について
票案の議案
4.1発行株式の種類と額面
4.2発行方式と発行時間
4.3発行対象及び購入方式
4.4発行価格及び定価原則
4.5発行数量
4.6販売制限期間の現場結合通信
第6回監事会2021年12 4.7募集資金総額及び用途会議、記名投2021年12第7回会議月14日4.8本非公開株式発行前繰越利益の手配票採決方式通月15日4.9上場場所を過ぎる
4.10決議の有効期間
5.『会社事件
6.『Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021年度非公開について
A株を発行して資金を募集して使用する実行可能性分析報告>の議案
7.「今回の非公開発行A株については、前回の募集資金を編成する必要はない
金使用状況報告の説明の議案
8.「今回の非公開発銀行A株株の関連取引に関する議案」
9.「会社と特定対象者が締結した協議>の議案』
10.「2021年度の非公開発行A株の償却に関する即時リターン及び
補充措置と関連主体の承諾をとる議案」
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対して発表した意見
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021年度監事会仕事報告
(I)会社の法に基づく運営状況に対する意見
報告期間内に、会社の取締役及び高級管理者の職責履行を監督することによって、監事会は、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及びその他の関連法律法規と制度の要求に厳格に従い、法に基づいて職責履行することができると考えている。
会社の重大な経営決定は合理的で、そのプログラムは合法的に有効で、運営をさらに規範化するために、会社は各内部管理制度と内部制御メカニズムをさらに確立し、健全にした。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を履行する時、すべて真剣に国家の法律、法規、《会社の定款》と株主総会、取締役会の決議を貫徹して実行することができて、職務に忠実で、まじめに仕事をして、開拓して進取します。会社の取締役及び高級管理職は職責を履行する時、法律、法規及び「会社定款」に違反したり、会社、株主の利益を損害したりする行為は存在しない。
(II)会社の財務状況に対する意見
会社の年度、第1四半期、半年度と第3四半期の財務状況と財務成果などを審査することを通じて、監事会は以下のように考えている:会社の財務制度が健全で、財務運営規範、定期報告の編成と審査のプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。定期報告書の作成・審議が見つからない者は秘密保持規定に違反する行為がある。
(III)会社の関連取引の合理性に対する意見
報告期間内に、会社が発生した関連取引の定価は公正で、会社と株主の利益を損なう状況はなく、取締役会が当該関連取引事項を審議する手続きは合法的に有効である。
(IV)会社の会計政策の変更に対する意見
監事会は、報告期間内に、会社が行った会計政策の変更は財政部の関連規定に基づいて合理的に変更され、関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致していると考えている。変更事項は会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさず、会社及び株主の利益を損なうことはない。(V)社内統制自己評価の意見
検査の結果、監事会は、会社の取締役会が発行した「内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と執行状況を全面的に、真実で、客観的に反映していると考えている。
(VI)会社の2021年度非公開株式発行に関する事項に対する意見
会社の監事会は上場会社の非公開発行株式の関連資格、条件の要求と照らし合わせて、真剣に項目ごとに自分で調べた結果、会社は上述の関連法律法規の要求に合致し、非公開発行株式の資格と条件を備えていると考えている。会社は関連規定に従って非公開で株式を発行する予案を制定し、会社監事会は審議して可決した。
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021年度監事会仕事報告
以上の事項。
(VII)会社が内幕情報関係者管理制度を確立し実施した場合
報告期間中、監事会は会社が内幕情報関係者管理制度を実施した状況を審査し、重大事項の内幕情報管理を監督した。監事会は、会社は比較的に完備した「インサイダー情報管理制度」、「インサイダー情報知る人登録管理制度」などのインサイダー情報管理に関する制度を制定し、報告期間内に会社はインサイダー情報秘密保持関連制度を厳格に執行し、インサイダー情報知る人の管理を厳格に規範化し、知る人の範囲をコントロールし、インサイダー取引行為の発生を根絶したと考えている。
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 監事会二〇二年三月三十日
