証券コード： Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 証券略称： Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 公告番号：2022011 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
第8回監事会第3回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第3回会議は2022年3月30日に現場結合通信採決方式で開催された。本会議は2022年3月18日に全監事にメールで通知された。今回の会議は監事会の劉軍主席が主宰し、会議は監事3人、実在監事3人になるべきだ。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
監事会は、2021年、会社の監事会の全メンバーは関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」「監事会議事規則」の規定に厳格に従い、忠誠、勤勉、効果的に監督職責を履行し、会社と株主の合法的権益を積極的に守ったと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の2021年度財務報告書はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を許可し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、会社は2021年の実際の経営状況に基づいて年度財務決算の仕事を完成し、財務決算報告書は本当に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
監事会は会社の2021年年度報告とその要約を全面的に審査した後、以下の意見を発表する。
1、会社の2021年の年度報告とその要約の内容は客観的に、2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映している。
2、会社の2021年の年度報告とその要約の作成と審議手順は関連法律法規と会社の内部管理制度の規定に合致し、報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
3、会社全体の監事は2021年の年度報告及びその要約に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、この方案は会社の現在の経営状況と未来の発展資金需要を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。今回の利益分配予案に同意し、その予案を会社の株主総会に提出して審議する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会計士事務所の再雇用に関する議案』を審議・採択する
監事会は、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査機構を担当している間、独立、客観、公正な執業準則に厳格に従うことができ、発行した監査意見は客観的に、会社の財務状況と経営成果を真実に反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行したと考えている。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年であり、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
監事会は、会社は2021年に内部制御管理システムを持続的に健全に整備し、内部制御制度の実行効果は絶えず増強され、会社が作成した2021年度の内部制御評価報告書は客観的に内部制御システムの運行状況を反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（VII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
監事会は、会社が募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはなく、募集資金の使用は関連法律法規と規範的な文書の規定に合致していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)審議「一部の遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を可決
監事会は、閑置自有資金に対して適度な現金管理を行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のために良い投資収益を得ることができると考えている。会社の自己資金の実際の使用状況と結びつけて、会社の使用総額度が3億元(本数を含む)を超えないことに同意して、一時的に自己資金を放置して現金管理を行い、期限は12ヶ月で、上述の期限と額の範囲内で資金はスクロールして使用することができる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 監事会
2022年3月31日
