Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 独立取締役
第8回取締役会第6回会議に関する独立意見
私達は Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社管理準則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第8回取締役会第6回会議の関連事項を真剣に審査した後、独立意見を発表した。
一、『会社2021年度利益分配予案に関する議案』
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「会社定款」などの要求に合致し、方案は会社の現段階の利益レベル、資金需要及び業界の特徴などの要素を十分に考慮し、会社の安定した発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の利益分配予案に同意し、その予案を会社の株主総会に提出して審議する。
二、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年の上場企業の監査サービス経験を備え、会社の年度財務と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができ、今回の継続招聘会計士事務所の審議、採決手続きは関連法律法規の規定に合致し、会社の利益と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘し、株主総会の審議に提出することに同意した。
三、『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』
報告期間内、会社は積極的に企業内部制御規範体系の建設を推進し、比較的完備した内部制御制度を確立し、会社の株主総会、取締役会、監事会などの機構の規範運営と内部制御制度の有効性を確保した。われわれは会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査し、この報告は会社の内部統制システムの建設と運営状況を真実かつ客観的に反映し、会社の内部統制の現状に合致していると考えている。
四、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」
私たちは募集資金の保管と使用に関する原稿を審査し、会社が発行した募集資金特別報告書を真剣に審査し、この報告書はすでに「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券交易所科創板株式上場規則」などの関連規定の要求に従い、真実、正確、完全、会社の募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリーに開示し、会社は募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の用途を変化させ、株主の利益を損なう状況もなく、募集資金を違反して使用する状況も存在しない。
五、「会社の高級管理職報酬案に関する議案」
会社の高級管理職の報酬案は経営状況と業績考課指標に基づき、会社が置かれている業界の報酬レベルと結びつけて確定され、公開、公平、公正の原則を堅持し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進し、会社と株主(特に中小株主)の利益を損なう状況が存在しないことに同意する。
六、「一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について」
国家の法律法規に合致し、投資資金の安全を保障し、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、投資収益を獲得するのに有利であり、会社と株主(特に中小株主)の利益を損なう状況は存在しない。会社が人民元3億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
(このページには本文がなく、『 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 独立取締役第8回取締役会第6回会議に関する独立意見』の署名ページである)
署名:署名:
氏名：蒋暁蕙氏名：周克夫
署名：氏名：劉
年月日
