証券コード： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 200521証券略称： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 、虹美菱B公告番号：2022020 Changhong Meiling Co.Ltd(000521)
登録資本金の減少及び「会社定款」の一部条項の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) (以下「会社」または「当社」と略す)は2022年3月29日に第10回取締役会第16回会議を開き、「登録資本の減少およびの一部条項の改正に関する議案」を審議・採択した。
会社の「買い戻し会社の一部の国内上場外資株(B株)の株式案」がすでに実施され、買い戻しB株の株式がすでに抹消されたことに鑑み、会社の登録資本金を104459881元から1029923715元に減らすことに同意し、法律に基づいて当社の定款に登録資本金、株本構造などの関連条項を相応に改訂することに同意した。以下に関連状況を公告する。
一、会社が登録資本金を減らす関連状況
同社の「国内上場外資株(B株)の一部買い戻し案」によると、2022年2月18日現在、同社はすでにB株の株式14674166株を買い戻し、2022年3月2日に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で前述のB株の買い戻し手続きを完了した。買い戻したB株の取り消しにより、会社の株式総数が変化し、会社の総株式が104459881株から1029923715株に減少した場合、会社の登録資本金も10445997881元から1029923715元に減少する。
二、『会社定款』の一部条項の改訂状況
会社は上述の登録資本金と総株価を減らす状況に基づき、「会社定款」の関連条項に対して相応の修正を行い、具体的な修正内容は以下の通りである。
原条改正後の条項
第七条会社の登録資本金は人民元である第七条会社の登録資本金は人民元である
104459881元です。1029923715元です。
第20条会社の株式構造は、総株式第20条会社の株式構造は、総株式104459881株であり、そのうち、A株:88173388811029923715株であり、そのうち、A株:881733881株であり、株式総額84.41%を占めている。B株:162864000株で、株式総額の85.61%を占めている。B株:148189834株で、株式総額の15.59%を占めている。いずれも普通株です。株式は、株式総額の14.39%を占めている。いずれも普通株です。
上記第7条、第20条を除き、「会社定款」のその他の条項は変更されていない。
上記の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。同時に、会社は株主総会の授権取締役会に関連する工商変更登録、届出などの手続きを行うように要求した。今回の「会社定款」の改正は工商登録機関が承認した内容を基準とする。
三、独立取締役の意見
会社の独立取締役は次のように考えています。
会社の「会社の一部の国内上場外資株(B株)の買い戻し案」によると、会社が買い戻したB株の株式が法に基づいて取り消されたため、会社の総株価は104459881株から1029923715株に減少し、会社の登録資本金も104459881元から1029923715元に減少する。今回、会社は登録資本金を減らし、「会社定款」に関連する登録資本などの条項、株本構造に対して相応の改訂事項を行い、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規の関連規定に合致し、取締役会の審議と採決手続きは合法的で、コンプライアンスがあり、会社と株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。今回、会社の登録資本金を減らすことは、会社の債務履行能力、持続的な経営能力、株主権益などに重大な影響を及ぼすことはなく、会社の株式分布が上場条件に合致しないこともなく、会社の上場地位にも影響を与えない。「登録資本金の削減及びの一部条項の改正に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第16回会議の決議。2 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 独立取締役第10回取締役会第16回会議関連議案に関する独立意見;
3.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 取締役会二〇二年三月三十一日
