証券コード： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 200521証券略称： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 、虹美菱B公告番号：2022015 Changhong Meiling Co.Ltd(000521)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月29日に第10回取締役会第16回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案について」を審議・採択し、この議案は2021年度株主総会の審議・採択に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査:2021年度、会社の親会社の個別報告書の純利益は6746446466元だった。関連規定によると、本年度の年初未分配利益は94387933946元で、その年に分配された2020年度利益5177642060元及び法定黒字積立金674644647元を控除し、2021年末の親会社の個別報告書の累計未分配利益は95282093705元である。また、2021年度の当社連結報告書における親会社所有者帰属純利益は5189838884元であり、2021年末の連結報告書口径累計未分配利益は73412972400元である。
「上場企業監督管理ガイドライン第3号」「会社法」「会社定款」「 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 未来3年(2021年-2023年)株主収益計画」の関連規定に基づき、利益分配原則に合致し、株主利益と会社の長期発展需要を保証する前提の下で、会社の取締役会は会社の2021年度利益分配予案を提案し、会社が2021年年度権益分配案を実施する際の株式登録日の総株価を基数とする。全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)を支給し、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。2022年3月29日までの総株式1029923715株(2022年3月2日に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で買い戻したB株の株式に対して抹消手続きを完了した)を基点に、現金配当5149618575元(税込)を配分する予定である。今回の分配後、親会社の残りの累計未分配利益は90132475130元で、残りの未分配利益は後年度に振り替えて分配する。
前述の利益分配案は「会社定款」に規定された利益分配政策と「 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 未来3年(2021年-2023年)株主収益計画」に合致し、現金配当レベルは会社の所属業界の上場企業の平均レベルと重大な差はない。
二、2021年度利益分配予案のコンプライアンス、合理性
今回の利益分配予案は「会社法」「証券法」「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金分紅」「会社定款」と「 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 」の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画」などの規定に合致している。会社の2021年度利益分配予案は会社の現在と未来のキャッシュフロー状況、発展の段階と投資資金の需要などの状況を十分に考慮し、全体の投資家の合法的権益を兼ね備え、投資家に合理的な投資収益を与えた。会社の2021年度利益分配予案の実施は、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を及ぼさず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと予想されている。
三、今回の利益分配予案の履行の意思決定手順
1.取締役会審議状況
2022年3月29日、会社は第10回取締役会第16回会議を開き、全体の取締役は「会社2021年度利益分配予案について」を審議し、一致して可決し、本議案を会社年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2.監事会の意見
監事会は、会社の2021年度利益分配予案の制定は「会社定款」及び関連規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、会社の発展需要に合致し、株主全体の利益を十分に考慮し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
3.会社の独立取締役の独立意見
会社2021年度利益分配予案の制定は法律法規と《会社定款》《 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 未来三年(2021年-2023年)株主リターン計画》の関連規定に合致し、会社の実際状況と利益分配政策に合致し、各種類の株主の利益を十分に考慮し、会社と広範な投資家、特に中小投資家の利益を保護し、取締役会が制定した利益分配予案に同意する。同社の2021年度株主総会審議に同議案を提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
本予案は2021年年度株主総会の審議が通過した後に実施することができ、不確実性があるので、多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第16回会議の決議。2.会議に出席した監事の署名を受けた第10回監事会第13回会議の決議。
3.独立取締役の第10期取締役会第16回会議関連議案に関する独立意見;
4.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 取締役会二〇二年三月三十一日
