証券コード： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 200521証券略称： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 、虹美菱B公告番号：2022021 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 会社傘下持株子会社について
中科美菱低温科学技術株式会社が大学に奨学金を寄付する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月29日、 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) (以下「会社」または「当社」と略称する)第10回取締役会第16回会議は、「会社傘下の持株子会社中科美菱低温科技株式会社が大学に奨学金を寄付することに関する議案」を審議・採択した。関連状況を以下に公告する。
一、対外寄付状況の概要
会社傘下の持株子会社である中科美菱低温科技株式会社(以下「中科美菱」と略称する)の経営発展の需要に基づき、企業の社会的責任を積極的に履行するため、取締役会は中科美菱が10年以内に11校の中国の有名な大学に奨学金を寄付し、累計565万元を超えず、大学教育事業の発展を支持し、会社と子会社のブランド名誉、社会イメージと影響力を向上させることに同意した。
現在までに、中科美菱は浙江大学教育基金会、安徽医科大学教育基金会など11校の中国の有名な大学と寄付について初歩的な意向に達したが、まだ関連協定に署名していない。具体的な事項は寄付協定の署名、奨学金の設立、管理などが含まれているが、これらに限られず、最終的に中科美菱と各大学が締結した協定を基準としている。
「深セン証券取引所株式上場規則」及び当社の「会社定款」「授権管理制度」などの関連規定に基づき、今回の対外寄付事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、対外寄付事項が会社に与える影響
今回の中科美菱は中国の有名な高効率奨学金事項を寄付し、大学の教育事業の発展を支持し、会社のブランドの評判を高め、良好な企業イメージを確立するのに有利である。同時に、今回の対外寄付事項は会社と部下の持ち株子会社が積極的に社会責任を履行する表現であり、会社と部下の持ち株子会社の社会イメージと資本市場イメージの向上に有利である。
今回寄付された資金源は、会社の傘下持株子会社の中科美菱の自己資金であり、会社と傘下持株子会社の当期と将来の経営業績に重大な影響を及ぼすことはなく、会社と中小投資家の合法的権益を損なうこともない。
三、独立取締役の独立意見
関連規定によると、会社の独立取締役は今回の対外寄付事項に対して独立意見を発表した。
今回、会社傘下の持株子会社の中科美菱低温科学技術株式会社が大学に奨学金を寄付する事項は、会社と子会社が積極的に社会責任を実践する要求に合致し、会社と子会社のブランド名誉、社会イメージと影響力を向上させるのに有利である。本事項の審議決定手順は関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、会社及び子会社の正常な業務展開にも影響しない。今回の寄付事項に同意し、「会社傘下の持株子会社中科美菱低温科学技術株式会社が大学に奨学金を寄付することに関する議案」を会社の株主総会に提出することに同意する。
四、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第16回会議の決議。2 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 独立取締役第10回取締役会第16回会議関連議案に関する独立意見;
3.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 取締役会二〇二年三月三十一日
