証券略称： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 証券コード： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 公告番号：臨2022018 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
第6回監事会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (以下「当社」、「会社」または「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 」)第6回監事会第20回会議の通知と資料は2022年3月16日に書面と電子メールで発行された。上海市は現在COVID-19肺炎疫情の予防とコントロールの肝心な時期にあるため、上海市疫情の予防とコントロールの要求によって、今回の取締役会が予定していた現場会の場所がある区域が閉鎖管理を実行したため、会議はビデオ電話の接続方式に変更された。会議に参加する監事3名。有効採決票は3票。
会議の開催は「中華人民共和国会社法」、会社「定款」などの法律法規の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
（Ⅰ）「当社二〇二一年度管理職業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
(II)『当社二〇二一年度財務報告に関する議案』の採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「当社の二〇二一年度利益分配に関する議案」の議決結果を審議・可決した:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。
会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益を兼ね備えて、監事会は会社の2021年度利益分配方案に同意します:2021年度利益分配時の株式登録日に登録された総株価をその時に買い戻した専戸の上ですでに株を買い戻した後の株式残高を差し引いて、全体の株主に10株ごとに現金配当2.26元(税込)を配布します。残りの未処分利益はすべて来年度に繰り越す。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「当社二〇二一年度報告全文、要約及び業績報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
監事会は審査した後、次のように判断した。
1、会社二〇二一年度報告書の作成と審議手順は法律、法規と当社の「定款」の関連規定に合致する。
2、会社の二〇二一年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の報告期間内の経営状況と財務状況などの事項を真実に反映している。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、会社の二〇二一年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『当社二〇二一年度内部統制自己評価報告に関する議案』の審議可決
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
(VI)「当社二〇二一年度監事会報告に関する議案」の採決結果を審議・可決:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告書の審議・採択」
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
三、報告書類
第6回監事会第20回会議決議。
ここに公告する。
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 監事会2022年3月30日
