証券略称： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 証券コード： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 公告番号：臨2022017 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
第6回取締役会第50回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (以下「当社」、「会社」または「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 」)第6回取締役会第50回会議の通知と資料は2022年3月16日に書面と電子メールで発行された。上海市は現在COVID-19肺炎疫情の予防とコントロールの肝心な時期にあるため、上海市疫情の予防とコントロールの要求によって、今回の取締役会が予定していた現場会の場所がある区域が閉鎖管理を実行したため、会議はビデオ電話の接続方式に変更された。会議に出席すべき取締役は10名、実際に会議に出席する取締役は9名である。会社の代表取締役の王大雄さんは別の仕事の手配で劉沖さんに採決を依頼し、有効採決票は10票だった。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、会社「定款」などの法律法規の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
（Ⅰ）「当社二〇二一年度管理職業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
（Ⅱ）「当社二〇二一年度取締役会報告に関する議案」の審議可決
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「当社二〇二一年度財務報告に関する議案」の議決結果を審議・採択:10票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「当社の二〇二一年度利益分配に関する議案」の議決結果を審議・可決した:10票の同意、0票の棄権、0票の反対。
会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益を兼ね備えて、会社の取締役会は会社の2021年度利益分配方案を決定します:権益分配株式登録日に登録した総株式を実施して会社の買い戻し専用口座の株式数を差し引いた後の株式を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金2.26元(税を含む)を配布して、残りの未分配利益はすべて来年度に振り替えます。
今回の利益配分の詳細は、当社が指定メディアに同期して掲載した「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 二○二一年度利益配分案に関する公告」(公告番号:臨2022019)を参照してください。本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（V）「当社二〇二一年度報告全文、要約及び業績報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
会社の二○二一年度報告全文と要約は上海証券取引所のウェブサイトに同期している。http://www.sse.com.cn.)および会社のWebサイト(http://development.coscoshipping.com.)掲載;会社の二○二一年度報告要旨は同時に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」と「証券時報」に掲載された。会社の二○二一年度業績報告は香港聯交所のウェブサイトで同期している。http://www.hkexnews.hk)および会社のWebサイト(http://development.coscoshipping.com.)を掲載します。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（VI）「当社二〇二一年度企業の持続可能な発展に関する報告書」の審議・採択
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
（VII）「当社二〇二一年度独立取締役の職務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「会社の取締役、監事二○二二年度の報酬に関する議案」の採決結果を可決した:10票の同意、0票の棄権、0票の反対。
会社の「取締役会報酬委員会工作細則」に従い、会社の取締役会報酬委員会は会社の取締役、監事人員の報酬案を制定する責任を負う。取締役、監事の仕事範囲、職責、重要性及び関連企業の関連職位の報酬水平等状況に基づき、2022年度の報酬は以下の通りであることを提案する。
1、株東方から派遣された取締役、監事は中国遠洋海運グループ及びその直属会社に勤め、報酬を受け取った場合、当社で報酬を受け取らない。残りの外任取締役は2019年度株主総会を参考に独立取締役報酬基準を審議し、報酬を受け取る。
2、会社の管理層、非管理層に勤める取締役、従業員監事はその職務報酬基準に基づいて審査を経た後、報酬を受け取り、取締役または従業員監事報酬を追加しない。3、会社の独立取締役報酬は2019年度株主総会の審議通過基準と同じである。本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「当社二〇二一年度内制御体系工作報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
（X）「当社二〇二一年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
(十一)「中遠海運財務リスク持続評価報告に関する議案」の採決結果を審議、可決した:4票の同意、0票の棄権、0票の反対。
王大雄さん、劉沖さん、徐輝さん、黄堅さん、梁岩峰さん、葉承智さんは関連関係で採決を避けた。
(十二)「中遠海運財務に対するリスク処置予案に関する議案」の審議・採択
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対。
王大雄さん、劉沖さん、徐輝さん、黄堅さん、梁岩峰さん、葉承智さんは関連関係で採決を避けた。
(十三)「中遠海運財務と金融サービス協定を締結する補充協定に関する議案」を審議・採択する
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対。
王大雄さん、劉沖さん、徐輝さん、黄堅さん、梁岩峰さん、葉承智さんは関連関係で採決を避けた。
今回の補足契約の詳細は、当社が指定メディアに同期して掲載した「中遠海運財務と金融サービス契約を締結する補足契約に関する公告」(公告番号2022020)を参照してください。
(十四)「中遠海運発展傘下子会社が2022年度通貨類金融派生取引額を申請する議案について」を審議・採択する
取締役会は2022年度の貨幣類金融派生取引額に同意し、そのうち長期為替決済額は9.48億ドルと11.5億元、金利スワップ額は7.2億ドルである。
採決結果:10票同意、0票棄権、0票反対。
(十五)「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対。
王大雄さん、劉沖さん、徐輝さん、黄堅さん、梁岩峰さん、葉承智さんは関連関係で採決を避けた。
(十六)「株式購入資産の発行による資産購入2021年度業績承諾の実現状況に関する特別説明の議案」の審議・採択
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対。
王大雄さん、劉沖さん、徐輝さん、黄堅さん、梁岩峰さん、葉承智さんは関連関係で採決を避けた。
三、報告書類
第6回取締役会第50回会議決議。
ここに公告する。
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 取締役会2022年3月30日
