Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 独立取締役説明{{ Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 独立取締役:せつめい}}
第3回取締役会第3回会議関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規則制度及び「会社定款」及び「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣、厳格、責任ある態度に基づいて、会社に対して
2022年03月29日に開催された第3回取締役会第3回会議で審議された関連事項は以下の独立意見を発表した:一、会社の2021年年度利益分配案に関する独立意見
今回の利益分配方案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の実際の経営現状に合致し、方案の決定手順、利益分配の形式と割合は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上市会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。この案を実施することは、会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社の上記の利益分配案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。二、会社の取締役、役員の2022年度報酬案に関する独立意見
調査の結果、当社は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は会社の実際の経営状況と業界、地域の報酬レベルと職務貢献などの要素を十分に考慮し、会社の取締役、高級管理職の仕事の積極性を十分に動員し、会社の長期的な持続可能な発展を促進することができると考えている。私たちは会社の取締役、役員2022年度の報酬案に同意し、会社の取締役2022年度の報酬案の議案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。三、会社の2021年度生産経営奨励案に関する独立意見
われわれは「会社の2021年度生産経営奨励に関する議案」を真剣に審査し、2021年に業界競争が持続的に激化し、市場が経済影響の変動が大きいなどの一連の不利な要素を考慮し、会社全体の従業員が積極的に対応し、困難を克服し、取締役会が下した生産経営目標をよりよく完成し、西北有色金属研究院の審査方法と政策を結合した。今回の会社の2021年度の生産経営奨励に関する方案は、会社全体の従業員の戦闘力と凝集力をよりよく奮い立たせ、会社の長期的な発展に有利であり、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、当社は今回の2021年度の生産経営奨励案に合意しました。四、一部の募集資金を使用して完全子会社への増資及び無利子借入金の提供に関する募集プロジェクトの独立意見
査察の結果、会社は一部の募集資金を使って全資子会社の銅川凱立に4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供し、「希少金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」を実施するために特別に使用し、募集プロジェクトの順調な実施を保障するのに有利である。募集資金の使用方法と用途は会社の発展戦略及び関連法律法規に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えています。そのため、私たちは会社が一部の募集資金を使って全資子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトの決定を実施することに合意しました。五、会社の2022年度の日常的な関連取引を予想する独立意見について
会社の2022年度の日常関連取引の予想額は会社の実際の状況に基づいて発生し、会社の発展の需要に合致し、会社の製品販売市場の開拓に有利である。取引価格は公平、公開、公正の定価原則に従い、定価は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは関連取引事項を審議する決定プログラムは合法的に規則に合致し、この議案の採決時に会社の関連取締役はいずれも採決を回避し、関連法律法規と「会社定款」の関連要求に合致し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。六、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見は審査を経て、私たちは:会社の募集資金の保管と使用状況の特別報告は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場会社の募集資金管理方法」などの関連法律に合致していると考えている。法規と規範性文書及び「会社募集資金管理制度」の関連規定によると、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、募集資金の使用と上場会社及び株主の利益を変更する状況は存在せず、会社の発展利益の需要に合致し、会社の資金使用効率を高め、良好な投資収益を得るのに有利である。特定項目の報告内容は真実で、客観的に会社の募集資金の保管、使用と管理の状況を反映している。私たちはこの議案に同意する。七、再雇用会社2022年度監査機構及び内部管理監査機構の招聘に関する独立意見
審査を経て、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則を遵守し、2021年度財務諸表の各仕事をよりよく完成し、監査費用を合理的に受け取った。会社の監査業務の独立性と安定性を維持するために、会社は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告と内部制御監査機構に引き続き招聘する予定である。信永中和会計士事務所(特殊パートナー)は会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、十分な独立性、専門適任能力と投資家保護能力を備え、会社の監査業務の要求を満たすことができ、会社の監査業務の質量を保障し、会社と株主全体の利益を保護するのに有利である。われわれは、会社が監査機構を引き続き任命するには合理的な理由があり、審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。私たちは信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用し、1年間雇用することに同意し、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
独立取締役：張寧生、王周戸、王建玲二〇二年三月二十九日（本ページは本文がなく、『 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 独立取締役第三回取締役会第三回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）全体独立取締役署名：
張寧生王周戸王建玲
