証券コード： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 証券略称： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 公告番号：2022005
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (以下「会社」「当社」と略称する)第3回監事会第3回会議は2022年03月29日に現場方式で通信と結びつけて開催され、現場会議は会社の会議室で開催された。本会議の通知は2022年03月18日に全体監事に通信方式で送達された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は監事会の尹阿妮主席が主宰しなければならない。会議の招集と開催手順は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社2021年監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
2021年、会社監事会の全体監事は厳格に《会社法》《証券法》《会社定款》及び会社《監事会議事規則》などの法律法規と会社制度の要求に従い、全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、真剣に監事会の職能を履行し、関連の仕事を極めて展開し、取締役会会議と株主総会に列席し、そして会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職は職責状況を履行して監督を行い、会社と株主の合法的権益を維持し、会社の規範化運営を促進した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
会社の《2021年年度報告》と要約の編制と審議プログラムは関連法律法規と《会社定款》などの関連規定に合致し、会社の2021年年度の財務状況と経営成果を公正に反映した。編成過程において、会社が年度報告の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。会社の「2021年年度報告」が開示した情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、2022年03月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 2021年度報告」と要約。（公告番号：2022006）
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
会社監事会は会社が関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「会社2021年度財務決算報告」に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する
会社監事会は会社の「2022年度財務予算報告」に同意し、会社は2021年の経営状況を総括し、2022年の経営形式を分析した上で、会社の2022年度の経営目標、戦略発展計画と結びつけて、2022年度の財務予算報告を編成した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「募集資金の一部の使用による完全子会社への増資及び無利子借入金の提供に関する募集プロジェクトの実施に関する議案」の審議・採択
会社は一部の募集資金を使用して全資子会社の銅川凱立に人民元4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供し、募集プロジェクト「希貴金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」を実施するのは関連募集プロジェクトの実施主体の建設需要に基づき、募集プロジェクトの順調な実施を保障するのに有利である。募集資金の使用方式と用途などは会社の発展戦略及び関連法律法規の規定に合致し、銅川 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 材料科学技術有限会社は会社の完全子会社であり、会社はその生産経営管理活動に対してコントロール権を持ち、財務リスクはコントロールでき、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。具体的な内容は、2022年03月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「募集資金の一部を使用して完全子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する公告」(公告番号:2022010)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
会社の2021年年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定と会社の「募集資金管理制度」の要求に合致し、会社は募集資金に対して特定項目の保管を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。具体的な内容は、2022年03月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022008)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、「会社監事2022年度報酬に関する議案」を審議、可決する
会社で具体的な職務を担当する従業員監事は、会社で担当している職務に応じて報酬を受け取り、報酬は主に職務給与、業績給与、特別奨励(ある場合)から構成され、監事職務報酬を受け取らない。その他会社で具体的な職務を担当していない監事は、会社で報酬を受け取らず、監事職務報酬も受け取らない。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 監事会二零二二年三月三十一日
