証券コード： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 証券略称： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 公告番号：2022015深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
取締役会及び監事会の選挙交代に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司(以下「会社」と略称する)の第2回取締役会及び監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「上海証券取引所科創板株式上場規則」「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の法律法規、規範性文書の関連規定について、会社は取締役会、監事会の選挙交代を展開し、関連状況について以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
2022年3月30日、会社は第2回取締役会第42回会議を開き、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立董事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。
取締役会指名委員会の会社の第3回取締役会取締役候補者の職務資格の審査を経て、取締役会は黄治家先生、劉健先生、成学平先生、趙崇光先生、黄淮先生と張馳先生を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補者に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。孫雲旭氏、王建新氏、張峰氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。独立取締役候補の王建新氏はすでに独立取締役資格証明書を取得した。独立取締役の孫雲旭さんと張峰さんは最新の独立取締役資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得することを約束した。その中で王建新さんは会計専門家です。
会社の第2回取締役会の独立取締役は上述の事項に対して一致して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日発表した「独立取締役の第2回取締役会の第42回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
関連規定によると、会社の独立取締役候補者は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。このうち非独立取締役、独立取締役の選挙はそれぞれ累積投票制で行われる。会社の第3回取締役会の取締役は2021年年度株主総会の審議が可決された日から発効し、任期は3年である。
二、監事会の選挙交代状況
2022年3月30日、会社は第2回監事会第29回会議を開き、「監事会の交代選挙及び第3回監事会の非従業員監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、徐盼庞博さんと陳紅艶さんを第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、会社の株主総会に提出して投票制を累積する方式で選挙を行った。上記の非従業員監事は、会社の従業員代表大会で選出された従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成する。会社の第3回監事会監事は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から発効し、任期は3年である。
三、その他の状況説明
上記の取締役、監事候補者の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役、監事の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」「会社定款」などの規定に従って会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在しない。上述の取締役、監事候補者は中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていないが、上海証券取引所が上場会社の取締役、監事を担当するのに適していないと認定したその他の状況は存在しない。また、独立取締役候補者の教育背景、職務経歴はいずれも独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社の独立取締役規則」「独立取締役業務制度」などの独立取締役の職務資格と独立性に関する要求に合致する。
会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、今回の交代が完成する前に、会社の第2回取締役会の取締役、第2回監事会の監事は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って引き続き職責を履行する。会社の第2回取締役会、第2回監事会のメンバーは在任中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を果たし、会社は取締役の皆様、監事が在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会
2022年3月31日
添付ファイル:非独立取締役候補履歴書:1、黄治家黄治家先生、中国国籍、海外永住権なし、1966年2月生まれ、修士学歴。恩施州巴東県農業特産局技術員、事務室副主任、恩施州巴東県県県委員会事務室は県委員会書記秘書、監督室主任、県委員会事務室副主任、恩施州巴東県茶店子鎮鎮長、北京中経済貿易情報ネットワーク有限会社事務室責任者、副総経理、深セン威誼光通技術有限会社行政総監、総経理を務めたことがある。深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子技術有限会社の理事長兼総経理;現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の理事長、恩施州巴東県水滸鉱業有限会社の取締役、 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子私営有限会社(JPTELECTRONICS PTE.LTD.)の取締役、恵州市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子技術有限会社の法定代表者と執行役員、深セン市同聚コンサルティング管理企業(普通パートナー)執行事務パートナー、深セン市華傑ソフトウェア技術有限会社の理事長を務めています。東莞市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 光電技術有限会社の法定代表者と執行役員、JPT OPTOELECTROICSKOREACO.、LTD.執行役員、深セン市華普ソフトウェア技術有限会社理事長、HylaxTechnology Pte Ltd取締役。2、劉健劉健先生、中国国籍、海外永住権なし、1977年7月生まれ、博士学歴。深セン威誼光通技術有限会社の副総経理、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の副総経理を務めたことがある。現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の取締役、総経理、恵州市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子技術有限会社の総経理、東莞市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 光電技術有限会社の総経理、深セン市華傑ソフトウェア技術有限会社の取締役、 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子私営有限会社(JPT ELECTRICS PTE.LTD.)の取締役、深セン市華普ソフトウェア技術有限会社の総経理を務めている。
3、成学平成学平先生、シンガポール籍、1975年4月生まれ、博士学歴。武漢電信デバイス会社(WTD)エンジニア、シンガポールLaser Research Pte.、Ltd.高級エンジニア、HPシンガポール支社エンジニアを務めたことがある。現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の副総経理、取締役、 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子私営有限会社(JPT ELECTROONICS PTE.LTD.)取締役、総経理、Hylax Technology Pte Ltd取締役を務めている。4、趙崇光趙崇光先生、中国国籍、海外永住権なし、1978年10月生まれ、博士学歴。湖北新華光材料株式会社のエンジニア、深セン市世紀晶円株式会社の高級エンジニア、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社のエンジニア、プロジェクトマネージャーを務めたことがあります。現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の取締役、レーザー事業部の副社長、製造総監、深セン市華普ソフトウェア技術有限会社の取締役、武漢長進レーザー技術有限会社の取締役を務めています。5、黄淮黄淮先生、中国国籍、海外永住権なし、1991年11月生まれ、修士学歴。投資銀行本部経理、高級経理、深恒和投資管理(深セン)有限会社投資総監を務めたことがある。現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の取締役、装備事業部総経理の特別補佐、蘇州欧亦姆半導体設備科学技術有限会社の取締役、深セン市極致レーザー科学技術有限会社の取締役を務めています。6、張馳張馳先生、中国国籍、海外永住権なし、1979年8月生まれ、修士学歴。台達電子有限会社の研究開発エンジニア、フランストムソン会社の高級研究開発エンジニア、プロジェクトマネージャー、香港致富融資有限会社の高級プロジェクトマネージャー、 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) グループ有限会社(元深セン力合創業投資有限会社)投資総監、深セン市青銅剣科学技術株式会社の監事を務めたことがある。現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の取締役、江蘇中科君芯科技有限会社の監事、江蘇清之華電力電子科技有限会社の取締役、深セン開陽電子株式会社の取締役、深セン智網雲聯科技有限会社の取締役、深セン瑞波光電子有限会社の監事、深セン市芯感相互接続技術有限会社の取締役、深セン市 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 創業投資有限会社のパートナーを務めています。
独立取締役候補履歴書:1、孫雲旭孫雲旭氏、中国国籍、海外永住権なし、1974年5月生まれ、博士学歴。ハルビン工業大学深セン大学院講師、南洋理工大学訪問学者。2010年7月から現在まで、孫雲旭さんはハルビン工業大学の副教授を務めている。2、王建新王建新先生、中国国籍、海外永住権なし、1970年6月生まれ、本科学歴。深セン蛇口信徳会計士事務所のプロジェクトマネージャー、安永会計士事務所の監査マネージャー、平安証券有限責任会社の業務総監、元中天華正会計士事務所有限責任会社のパートナーを務めたことがある。2006年12月から現在まで、王建新さんは信永中和会計士事務所のパートナーを務めています。3、張峰張さん、中国国籍、海外永住権がなく、1977年12月生まれ、博士学歴。広東万乗弁護士事務所の弁護士、深セン市松禾資本管理有限会社の投資マネージャー、深セン市創業投資誘導基金管理委員会事務室の高級投資マネージャー、中科創金融持株グループ有限会社の副総裁、斉心金融グループ有限会社の副総裁、上海市錦天城(深セン)弁護士事務所の弁護士を務めたことがある。2019年から現在まで、張峰さんは北京市炜衡(深セン)弁護士事務所の高級パートナーを務めている。
非従業員代表監事候補履歴書:1、徐盼庞博徐盼庞博さん、中国国籍、海外永住権なし、1987年6月生まれ、修士学歴。かつて深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子技術有限会社の販売エンジニアを担当して、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の市場部のマネージャー;現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社海外販売総監、監事会主席を務めています。2、陳紅艶陳紅艶さん、中国国籍、海外永住権がなく、1984年10月生まれ、本科学歴。2009年から Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) に就職し、現在深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社計画管理部計画主管を務めている。
