証券コード： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 証券略称： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 公告番号：2022024深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
会社定款の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司(以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に第二回取締役会第四十二回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
一、会社登録資本金の変更に関する状況
中国証券登記決済有限責任会社上海支社が2021年9月10日、2022年1月5日に発行した「証券変更登記証明書」によると、同社は2020年の制限株激励計画の第1回帰属期間の第1回帰属計47.5万株と第2回帰属計2.2万株の株式登録を完了した。帰属株式はそれぞれ2021年9月17日、2022年1月14日に上場流通し、計497000株に帰属し、同社の2020年制限株式インセンティブ計画は初めて一部の第1帰属期間のすべての株式に帰属を完了した。会社の株式総数は92368576株から92865576株に増加した。具体的な内容は2021年9月15日、2022年1月12日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2020年制限株式インセンティブ計画の初授与部分の第1帰属期間第1回帰属結果及び株式上場に関する公告」及び「2020年制限株式インセンティブ計画の初授与部分の第1帰属期間第2回帰属結果及び株式上場に関する公告」。これに鑑みて、会社が会社定款を改正する予定の会社の登録資本金は92865576元である。
二、会社の高級管理職を増やす場合
会社の内部のポストの調整のため、会社は高級管理職を増やすつもりで、“本規約の称するその他の高級管理職は会社の副総経理、研究開発総監、財務総監、製造総監、技術サポート総監、取締役会秘書を指します。”「本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、レーザー事業部副総経理、研究開発総監、財務総監、製造総監、技術サポート総監、取締役会秘書を指す」と変更した。
三、「会社定款」の一部条項を改正する場合
「中華人民共和国会社法」及び「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づき、前述の登録資本の変更及び高級管理職の増加の基本状況に鑑み、「会社定款」の関連条項の改訂に関し、具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第六条会社の登録資本金は人民元第六条会社の登録資本金は人民元192368576元である。92865576元です。
第19条会社の株式総数は第19条会社の株式総数は292368576元で、すべて普通株である。92865576元で、すべて普通株です。
第十一条本規約でいうその他の高級管理第十一条本規約でいうその他の高級
管理職とは会社の副社長、レーザー管理職とは会社の副社長、
3事業部副総経理、研究開発総監、財務研究開発総監、財務総監、製造総監、
総監、製造総監、技術サポート総監、技術サポート総監、取締役会秘書。
取締役会秘書。
この議案はまた、会社の2021年年度株主総会の審議を提出し、会社の管理層に工商変更登録、定款届出などの関連事項を具体的に処理することを授権しなければならない。
上記の条項の改正を除き、「会社定款」のその他の条項は変わらない。上記の変更は最終的に市場監督管理部門の承認登録の内容を基準とする。
改正された「会社定款」は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で披露する。
ここに公告する。
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会2022年3月31日
