証券コード： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 証券略称： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 公告番号：2022007 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
2022年の日常関連取引を予定する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい
日常関連取引が上場企業に与える影響:会社の2022年度日常関連取引は会社の業務経営と発展の実際の需要に合致すると予想され、関連取引に関連する価格は公平、公開、公正な定価原則に従い、会社は関連側に依存していない。
同社の2022年度の日常関連取引状況を予想する議案は、同社の第3回取締役会第3回会議で審議・採択された。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月29日、会社は第3回取締役会第3回会議を開き、「会社の2022年度の日常的な関連取引を予想する議案」を審議・採択した。取締役会は上述の議案について採決する時、関連取締役の張之翔、李波、王廷問、曾令炜は採決を回避し、残りの5人の非関連取締役は一致して採決した。この関連取引事項はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表しており、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主は株主総会で採決を回避する。
独立取締役は事前に意見を認めた:会社と関連側が展開した業務は会社の正常な経営行為に属し、関連側との取引価格は市場の公正価格に基づいて確定し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、この事項を会社の第3回董事会第3回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役の意見:会社の2022年度の日常関連取引の予想額は会社の実際の状況に基づいて発生し、会社の発展の需要に合致し、会社の製品販売市場の開拓に有利である。取引価格は公平、公開、公正の定価原則に従い、定価は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引事項を審議する決定手順は合法的に規則に合致し、この議案の採決時に会社の関連取締役はいずれも採決を回避し、関連法律法規と「会社定款」の関連要求に合致し、そしてこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
会社の前年度の関連取引の実際の発生状況と将来の会社の業務発展の需要によって、会社は2022年に会社と子会社が引き続き関連先と商品などの日常の関連取引を発生すると予想して、現在2022年の各種類の日常の関連取引の年間累計金額に対して合理的な予想を行って、2022年度の予想金額の使用期限は2021年の年度株主総会の日から2022年の年度株主総会の開催の日までです。具体的には以下の通りです。
単位：万元
同業に占める本年初めから開示までの日本回の予想金額と前回の予想金が前年実績と同業に占める
関連取引カテゴリ関連人務比率と関連人累計発行年実際発生金額差額生金額比率(%)
(%)生の取引金額が大きく異なる原因
関連者に会社の持株株主の北西有色金属を購入する
275.00 0.20 0.01 20.34 0.01 –
原材料、燃料と研究院及びその制御の他の会社
動力小計275.00 0.20 0.01 20.34 0.01-
会社の持株株主の西北有色金属
関連者280.00 110.44 7.42 46.54 18.36-
研究院及びその制御する他の会社
供養する役務
小計280.00 110.44 7.42 46.54 18.36-
関連先の下流の取引先は関連者に会社の持ち株株主の西北の有色金属品の需要量を販売して拡大して、私に対して397000 2.50 186.51110398 0.69
製品、商品、抽出研究院及びその制御する他社触媒の需要供給労務量の増加が予想される
小計397000 2.50 186.51110398 0.69-
保証費用西北有色金属研究院は実際に発生した–3.58–
の保証金額
保証金を支払う
使用する
合計-452500-193.94117444–
注意:上表の同類業務に占める割合=当該関連取引の予想金額/2021年度監査された同類業務取引金額
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万元
前年（前年度）
予測金額と実際発生金額との関連取引種別関連人数）予測回数）実際
大きな違いの原因
金額発生金額
会社は2021年度の日常関連取引額を予想する際、関連者と会社の持株株主である西北有色金属研究院を購入する。
383000 20.34連絡先が業務の上限原材料、燃料及びその制御を発生する可能性があるその他の会社
金額予測、予測金額と動力
一定の不確実性を有する。
小計383000 20.34-
会社は2021年度の日常関連取引額を予想する際、関会社の持株株主である西北有色金属研究院と
関連者から205 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6.54連絡先で発生する可能性のある業務の上限とその制御を受ける他の会社
供給された労務金額が予想される場合、予想金額には一定の不確実性がある。
小計205000 46.54-
同社は2021年度の日常関連取引額を予想する際、関連者に会社の持株株主を売却する北西有色金属研究院
157000110398連絡先で発生する可能性のあるビジネスの上限
