Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 独立取締役
中遠海運財務と金融サービス協定に署名する補充協定などの事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 規約」の規定に基づき、私たちは Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第6回取締役会第50回会議で審議された「中遠海運財務と金融サービス協定を締結する補充協定に関する議案」の議案を真剣に審査し、独立判断に基づいて、事前承認意見と独立意見を発表した。
一、『金融サービス総協定の補充協定』の締結予定について
中遠海運グループ財務有限責任会社(以下「中遠海運財務」と略称する)は相応の業務資質を備え、会社と中遠海運財務が締結する予定の「金融サービス総協議の補充協議」は、元の「金融サービス総協議」の基礎の上で各種取引の予想額とリスク評価とコントロール措置を補充し明確にし、合理性を持っている。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第5号--取引と関連取引」の規定に合致し、会社とその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なうことはない。
二、中遠海運グループ財務有限責任会社のリスク持続評価報告について
この報告書は財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映し、客観性と公正性を持っている。非銀行金融機関として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の厳格な監督管理を受けている。上記のリスクコントロールの条件の下で、中遠海運財務が会社及び会社の傘下メンバー企業に関連金融サービスを提供することに同意する。
三、中遠海運グループ財務有限責任会社で金融業務を展開するリスク処置予案会社が制定したリスクコントロール措置とリスク処置予案について、中遠海運財務預金、貸付の資金リスクを効果的に防ぎ、タイムリーにコントロールし、解消し、資金の安全を保障し、十分性と実行可能性を持っている。
以上のように、当社は第6回取締役会第50回会議で審議されたすべての関連議案に同意します。 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 独立取締役
蔡洪平、陸建忠、張衛華、邵瑞慶2022年3月30日
