株券略称： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 株券コード： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 公告番号：臨2022019 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
二〇二一年度利益分配案の公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:分配割合:10株ごとに現金配当2.26元(税込)を支給する。今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式から会社の買い戻し専用口座の株式数を差し引いた株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
一、利益分配方案の内容
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (以下「会社」と略称する)2021年度連結報告書は上場会社の株主及びその他の権益所有者に帰属する純利益609068204565元を実現する。2021年度の親会社の純利益は33390207755元で、法定黒字積立金33390227776元を計上し、未分配利益年初残高152311968443元を加え、2020年度の利益分配64559590476元を減らし、2021年度の永続債務利息27322365800元を減らし、親会社の2021年期末の分配可能利益は36091999166元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録された総株式から会社の買い戻し専用口座の株式数を差し引いた株式を基数として利益を分配する予定である。
今回の利益分配案は以下の通りである。
1、上場会社は全株主に10株ごとに現金配当金2.26元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は135864777301株、買い戻し済み株式は79627003株で、総株式で会社の買い戻し済み株式数を差し引いた1350 Micro-Tech (Nanjing) Co.Ltd(688029) 8株で計算し、現金配当金305254816735元(税込)を合計する予定である。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、会社の株式買い戻し、株式オプション行権などにより会社が権益分配に参加できる総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配金額が変わらない原則に従い、相応に分配総額を調整する。
2、上場企業は買い戻し専用口座を通じて当社の株式を保有し、今回の利益分配に参加しない。
今年度の会社の現金配当は、2021年度に上場会社の株主及びその他の権益所有者に帰属する純利益の50.12%を占めている。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月30日に第6回取締役会第50回会議を開き、審議を経て今回の利益分配案を可決し、今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」(2022年改正)及び「会社定款」などの関連規定に基づき、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案を審査し、独立意見を以下のように発表した。
会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン3号-上場会社現金配当」(2022年改訂)及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社の株主利益を損なう状況が存在しないことに同意し、会社の2021年度利益分配予案が取締役会、株主総会の審議に提出されることに同意する。
（Ⅲ）監事会意見
会社の今回の利益分配方案は会社の実際の経営業績状況、財務状況、長期発展などの要素を結びつけ、同時に投資家の合理的な訴えを考慮して提出した。関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えず、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
ここに公告する。
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 取締役会2022年3月30日
