Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 独立取締役
会社の二○二一年度利益分配等の事項に関する特別意見
当社は＊＊＊ Cosco Shipping Development Company Limited(601866) （以下「会社」、「当社」と略称する）独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」証券監督管理委員会公告[200214号などの法律法規及び当社の「定款」の関連規定に基づき、会社の二〇二一年度利益分配などの事項について、以下の特別意見を発表する。
一、会社二〇二一年度利益分配について
会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益を兼ねて、取締役会は会社の2021年度利益分配方案を提案します:2021年度利益分配時の株式登録日に登録された総株価をその時買い戻し専戸ですでに株式を買い戻した後の株式残高を差し引いて、全体の株主に10株ごとに現金配当2.26元(税込)を配布します。残りの未処分利益はすべて来年度に繰り越す。
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン3号-上場会社現金配当」(2022年改正)及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社の株主利益を損なう状況は存在せず、会社の2021年度利益分配予案が取締役会、株主総会に提出されることに同意する。
二、2021年度関連取引について
報告期間内、独立取締役は会社の関連取引のコントロールと日常管理の職責を真剣に履行する。独立取締役は各重大な関連取引に対して事前承認と独立意見を発表し、会社の各関連取引は一般商業条項を採用し、定価は公正で合理的で、公平、公正、公開の原則を遵守し、会社と株主の全体利益に合致している。各関連取引審議手続は合法的で、規則に合致し、中小株主の利益を損害せず、会社及び株主の全体利益に合致する。
三、再編・統合の進展状況に関する独立意見
2021年、会社は積極的に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集するプロジェクトを推進した。会社は6月10日に株主総会を開いてこのプロジェクトに関する議案を審議し、可決した。10月20日、会社は中国証券監督管理委員会の「承認 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 中遠海運投資ホールディングス有限会社に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する申請に関する承認」を取得した。11月4日、会社はすべて交換した営業許可証を取得し、全面的な引き渡しを完成した。11月26日、会社は対価株式の発行登記上場を完了し、株式を発行して資産を購入する段階で順調に完成した。2021年12月9日、会社は関連資金を募集する簿記を完成し、最終的に価格2.76元/株募集資金総額14.64億元を獲得した。12月22日、会社が株式を発行する登録託管手続きは中国証券登録決済有限責任会社上海支社で完了した。今回の資産再編では、各再編対象の資産はすでに関連協議の約束に従って名義変更手続きを完了した。今回の取引の各当事者が行った各約束はすでに履行されたか、履行中であり、約束に違反する行為は現れなかった。今回の取引の各当事者はすでに公表された再編案に従って責任と義務を履行または引き続き履行し、実際に実施された案と公表された再編案に差があるその他の事項がない。
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 独立取締役
2022年3月30日
