証券コード： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 証券略称： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 公告番号：2022011 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月20日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月20日14時00分
開催場所:西安経済技術開発区泾渭新城泾勤路西段6号 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 総合オフィスビル(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日:2022年4月20日より
2022年4月20日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社の2021年度監事会業務報告に関する議案√
3会社の2021年度報告全文及びその要約に関する議案√
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5会社の2022年度財務予算報告に関する議案√
6会社の2021年度利益分配案に関する議案√
7会社の取締役の2022年度報酬に関する議案√
8会社監事2022年度報酬に関する議案√
9会社が2022年度に国内銀行に総合授信融を申請することについて
√
資本の議案
10会社の2022年度の日常的な関連取引を予想する議案について√
11再雇用会社の2022年度監査機構及び招聘内部統制審査について
計機構の議案
注:今回の株主総会では、「2021年度独立取締役述職報告」1、各議案の開示時期と開示メディアを説明する上述の議案がすでに会社の第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議の審議で可決されたことを説明し、具体的な内容は2022年03月31日に上海証券取引所(www.sse.com.cn.)に開示されたことを参照してください。および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」の関連公告と文書。2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案6、議案7、議案10、議案11
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案10
議決を回避すべき関連株主名:西北有色金属研究院、張之翔5、優先株株主が議決に参加する議案:三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引を通じた証券会社取引端末)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 20224/13
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録期間:2022年04月15日(9:00-17:00)。
上記の時間帯以降、現場会議に出席する株主登録(II)の登録場所: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 証券部(III)の登録方式を行わない:今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は書面の領収書と関連書類を持って上記の時間、場所で現場で処理しなければならない。異郷の株主は手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができ、いずれも登録時間2022年04月15日午後17:00までに配達しなければならない。会社に到着する時間を基準として、手紙には「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 2021年度株主総会」と明記し、有効な連絡先を残してください。(1)自然人株主:本人身分証明書またはその他その身分を表明できる有効な証明書または証明原本、株式口座カード原本などの持株証明書;(2)自然人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本などの持株証明書;(3)法人株主法定代表者/執行事務パートナー:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、株式口座カード原本などの持株証明書;(4)法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、授権委託書(法定代表者/執行事務パートナー署名して公印を押す)、株式口座カード原本などの持株証明書;(5)融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。注:すべてのオリジナルはコピーが必要です。ファックスで登録する場合は、必要な連絡先と連絡先を提供し、会社の電話で確認した後、登録に成功したと見なしてください。六、その他の事項(I)今回の会議は半日予定で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費用は自分で処理する。(II)COVID-19肺炎の予防・コントロールに協力するため、株主はネット投票方式で投票することを提案した。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常な者は参加することができ、協力してください。
疫情のコントロール情勢の需要に基づき、2022年3月23日から、1、中高リスク地区から陝西省に戻った人員に対して、メカニズムの隔離観察14日間の措置を引き続き実行する(隔離時間は上述の地区を離れる時間から計算する)。2、中高リスク地区(疫病が発生したがリスク区域を画定していない地区を含む)の所在県(事、区、旗、直轄市と副省級都市の郷鎮または街道、以下同じ)のその他の地区の陝西省に戻った人員に対して、在宅隔離観察14日間の措置を実行する(起算時間は同じ)。3、中高リスク地区の所在地である市の他の県(市、区、旗)の陝西省に来た人に対して、健康コードを検査し、48時間以内の核酸検査の陰性証明書を検査した後、通行する。4、上述の地区以外の低リスク地区の往来人員に対して、健康コードが「緑コード」である人員の流動を制限してはならず、核酸検査証明書を検査してはならない。(III)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。星を持たない行程カードと48時間以内の核酸検査報告書を発行してください。身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証してください。（IV）会議連絡先住所：西安経済技術開発区泾渭新城泾勤路西段6号 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 総合オフィスビル連絡先： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 証券部連絡電話：02986932830ファックス：02986932830
電子メール:[email protected].郵便番号：710201
ここに公告する。
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 取締役会2022年3月31日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) ：
2022年4月20日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
会社の2021年度取締役会の仕事について
1
報告された議案
会社2021年度監事会の仕事について
2
報告された議案
会社の2021年度報告全文について
3
その要約の議案
会社の2021年度財務決算について
4
訴えた議案
会社2022年度財務予算報について
5
訴えた議案
会社の2021年度利益分配について
6
案の議案
会社の取締役2022年度の報酬について
7
議案
会社監事2022年度報酬について
8
議案
会社が2022年度に国内銀行へ
9
総合信用融資を申請する議案
予定会社2022年度日常性について
10
関連取引の議案
継続雇用会社2022年度監査機について
11
内部統制監査機構を招聘する議案を構築する
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日
