証券コード： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 証券略称： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 公告番号：2022025
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月20日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月20日10時00分
開催場所:深セン市龍華区観湖街道鷺湖コミュニティ観盛五路科姆龍科技術園A棟12階会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日:2022年4月20日より
2022年4月20日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」√
3『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
4《2021年財務決算報告に関する議案》√
5『及び要約に関する議案』√
6「2021年度利益分配予案に関する議案」√
7「会社の取締役2022年度の報酬基準に関する議案」√
8『会社監事2022年度報酬基準に関する議案』√
9『2022年度日常関連取引予定に関する議案』√
102022年度監査機関の再雇用に関する議案」√
11『会社が2022年度に総合信用限度額を申請することに関する議案√
12『会社定款の改正に関する議案』√
累積投票議案13.00「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非応選取締役(6)人の独立取締役候補の指名に関する議案」
「黄治家氏の第3回取締役会の非独立選挙について
13.01取締役の議案」√
「劉健氏の第3回取締役会の非独立選挙について
13.02 √
取締役の議案
「成学平氏の第3回取締役会の非独立選挙について
13.03取締役の議案」√
「趙崇光氏の第3回取締役会の非独立選挙について
13.04取締役の議案」√
『黄淮先生の第3回取締役会非独立董の選出について
13.05件の議案」√
「張馳氏を第3回取締役会の非独立董に選出することについて
13.06件の議案」√
「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役(3)14.00立取締役候補指名に関する議案」人
「孫雲旭氏を第3回取締役会の独立董に選出することについて
14.01件の議案」√
『王建新氏の第3回取締役会独立董の選出について
14.02件の議案」√
「張峰氏を第3回取締役会の独立取締役に選出することについて
14.03の議案
「監事会の選挙交代及び第3回監事会の指名について
15.00従業員監事候補者の議案』応選監事(2)人
『第3回監事会の非職選挙について
15.01工監事の議案」√
15.02『陳紅艶さんを第3回監事会非従業員に選出することについて√
監事の議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第42回会議、第2回監事会第29回会議で審議され、関連公告は2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で可決された。および「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。
2、特別決議案：議案12
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案6、議案7、議案9、議案10、議案11、議案13、議案144、関連株主が議決を回避する議案:議案9
議決を回避すべき関連株主名:黄淮5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、交易システム投票プラットフォーム(指定取引を通じた証券会社取引端末)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 20224/13
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録時間:会議に出席する要求に合致する株主は、2022年4月14日-15日(午前8:30-11:30、午後13:30-17:30)に会社のコムロン科学技術園12階会議室に登録手続きを行ってください。(II)登録場所:広東省深セン市龍華区観湖街道鷺湖コミュニティ観盛五路科姆龍科学技術園A棟12階。(III)登録方式1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示しなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示しなければならない。2、企業株主が法定代表者/執行事務パートナーの委任代表が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法定代表者/執行事務パートナーの委任代表身分証明書、企業営業許可証のコピーコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本を捺印しなければならない。企業株主の法定代表者/執行事務パートナーが代表委託代理人を会議に出席させる場合、代理人は本人身分証明書の原本、企業営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本、授権委託書を捺印しなければならない(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)。
3、会社の株主は以上の要求に従って手紙、ファックスの方式で登録することができて、手紙が消印とファックスの到着日に2022年4月18日16:00まで遅くないべきで、手紙、ファックスの中で株主の連絡先、連絡電話と「株主総会」の字を明記しなければならない。手紙やファックスで登録した株主は、現場会議に参加する際に上記の証明書を持ってください。会社は電話方式で登録を受け付けません。4、会議に出席する予定の株主またはその委託代理人が本条の規定に従って事前に登録手続きをしていないで直接参加する場合、会議現場の受付で登録手続きを行い、本条に規定された参加書類の原本またはコピーを提供し、参加資格の審査を受ける。六、その他の事項(I)会議連絡方式通信住所:深セン科姆龍科技園十二階会社会議室郵便番号:518110電話:0755295281181連絡先:沈航達メールアドレス:[email protected].(II)今回の株主総会の会期は半日で、出席者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
ここに公告する。
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会2022年3月31日添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社：
2022年4月20日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『2021年度取締役会工作報について
訴えた議案
2『2021年度独立取締役について述べる
報告された議案
3『2021年度監事会工作報について
訴えた議案
4「2021年の財務決算報告について
議案
5『及び要約
の議案
6『2021年度利益分配予案について
の議案
