証券コード： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 証券略称： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 公告番号：2022014深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
第2回監事会第29回会議決議の公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況：
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司(以下「会社」と略称する)第2回監事会第29回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月30日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催され、今回の会議の通知と関連材料は2022年3月20日に会社全体の監事にメール方式で届いた。会議は監事の3名まで、実際に監事の3名まで、今回の会議は監事会の徐盼庞博主席が招集して司会し、今回の監事会会議の開催は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの国家関連法律、法規、規則と『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、会議の決議は合法的で、有効です。二、監事会会議の審議状況：
今回の会議は徐盼庞博監事会主席が主宰し、全体監事の採決を経て、以下の決議を形成した:(I)「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択する。
審議の結果、監事会は報告期間内に、監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に従い、職責を真剣に履行すると考えている。本年度の会社監事会は全部で13回の会議を開き、監事会のメンバーは取締役会会議、株主総会に列席し、会社の重大な意思決定討論に参加し、会社の意思決定プログラム、財務状況、生産経営状況を監督し、特に会社の経営活動、財務状況、株主総会の開催プログラム及び取締役、高級管理者の職責履行状況などの面に対して有効な監督を実施した。会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年の財務決算報告に関する議案」の審議・採択
2021年末、会社の総資産は230212476145元で、年初より6.40%増加した。総負債は57479796714元で、年初より4.85%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は1726908375252で、年初より6.93%増加した。会社の営業収入は11897907937元で、前年同期比40.46%増加した。利益総額は10175479063元で、前年同期比119.27%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は9127726771元で、前年同期比106.05%上昇した。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社監事2022年度報酬基準に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は会社の2022年度の監事に対する報酬案は会社の現在の執行レベルと結びつけて、同業界の上場会社の報酬レベルを参考に制定したもので、監事の仕事の積極性と主観的能動性を十分に発揮するのに有利で、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の高級管理職2022年度の報酬基準に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社の2022年度の高級管理職に対する報酬案は会社の現在の執行レベルと結びつけて、同業界の上場会社の報酬レベルを参考にして制定されたもので、会社の高級管理職の仕事の積極性と主観的能動性を十分に発揮するのに有利であり、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
(V)「会社審議の結果、監事会は会社が内部統制評価報告基準日に発行した「2021年度内部統制評価報告」に同意した。監事会は、会社は財務報告の内部統制の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告の内部統制を維持し、非財務報告の内部統制の重大な欠陥も発見されなかったと考えている。内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司2021年度内部統制評価報告』
(VI)『及び要約に関する議案』の審議可決
審議を経て、監事会は、会社の2021年年度報告の編成と審議手順は関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると考えている。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司2021年年度報告」及び「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司2021年年度報告要旨」を開示した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「監事会の交代選挙及び第3回監事会の非従業員監事候補の指名に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、監事会は、会社の第3回監事会は3人の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は2人であると判断した。監事会は徐盼庞博さん、陳艶紅さんを会社の第3回監事会非従業員代表監事候補に指名し、これらの候補者は会社の株主総会が累積投票制選挙で選出され、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第3回監事会が満了する日までである。株主総会の選挙で新しい監事会が生まれる前に、会社の第2回監事会は職責を履行し続けた。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会及び監事会の選挙交代に関する公告』(公告番号:2022015)。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VIII）「2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」を審議、可決
審議を経て、監事会は、会社が予想する2022年度の日常関連取引は会社の正常な生産経営の需要を十分に考慮した合理的な予想であり、予想される日常関連取引は公平、自発的な原則に基づいて行われ、関連取引の定価は合理的で、公正で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。このような関連取引は会社の経営業務の発展に有利であり、会社の主な業務はこのような取引によって関連側に依存することはない。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社2022年度日常関連取引の予定に関する公告』(公告番号:2022016)。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（8552）「外国為替の長期決済・為替業務の展開に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、監事会は、会社が外国為替の長期決済為替業務を展開するのは、主に外国為替の大幅な変動が会社に与える悪影響を低減し、海外収益を安定させるためだと考えている。会社は相応の業務管理制度を制定し、有効な審査・認可プログラムとリスクコントロールシステムを確立し、健全にし、関連政策決定プログラムと審査・認可プロセスは関連法律法規の規定に合致し、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社が実際の経営の需要に基づいて、銀行と総額5000万ドルを超えない外国為替の長期決済為替業務を展開することに同意し、額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社外国為替長期決済為替業務の展開に関する公告」(公告番号:2022017)。
(X)「会社2022年度の総合授信額の申請に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、監事会は、会社が2022年度に総合授信額を申請する事項は「上海証券取引所科創板株式上場規則」や「会社定款」などの関連法律法規と会社の関連制度の規定に合致し、上場会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社は会社が2022年度に総合授信額を申請することに関する公告』(公告番号:2022018)。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「株式の一部募集項目の結項を初めて公開発行し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案について」を審議、採択した。
審議を経て、监事会によると、今回初めて株式の一部募集プロジェクト「超高速レーザー研究开発生产建设プロジェクト」を公开し、募集资金を永久补充会社の流动资金に充てる。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規の規定は、会社の主な業務のキャッシュフローをさらに満たし、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、利益能力を高め、会社と全体の株主の利益に合致し、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社監事会は「株式の一部募集項目の結項を初めて公開発行し、残余募集資金を流動資金に永久的に補充する議案について」審議した事項に同意した。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社株式の一部募集項目を初めて公開発行し、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する公告』(公告番号:2022019)。
(十二)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、特別報告の「五、募集資金の使用及び開示に存在する問題」に言及された募集資金の専戸資金支出がプロジェクトによって厳格に使用されていない問題を除いて、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所上場会社募集資金管理方法』『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社募集資金管理制度』などの法律法規と制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の記憶を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行した。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはありません。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」(公告番号:2022020)。
(十三)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。そのため、私たちは今回の利益分配の予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
具体的には、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の2021年度利益分配予案に関する公告』(公告番号:2022021)。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
監事会
