深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
独立取締役第二回取締役会第四十二回会議に関する事項
事前承認意見
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上場会社独立取締役規則』『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款』『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社独立取締役工作制度』『深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社関連取引制度』などの関連規定に基づき、私達は深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任感のある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、2022年3月30日に開催された第二回取締役会第四十二回会議の審議に関する事項に対して以下の事前承認意見を発表した。
一、『2022年度日常関連取引予定に関する議案』
審査の結果、当社は2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は協議一致、公平取引の原則に従い、市場価格に基づいて取引価格を確定し、会社の主な業務は上述の取引によって関連側に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この議案を第2回取締役会第42回会議の審議に提出することに同意した。
二、『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
審査の結果、当社は2021年度に会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の監査機構を招聘し、会社の各監査と財務諸表の監査過程において、国家の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に従って監査活動を展開し、独立し、客観的に監査意見を発表することができると考えている。そのため、当社は引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構を担当し、2021年度監査費用100万元(税込)を支払うことを提案します。この議案を第2回取締役会第42回会議の審議に提出することに同意した。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の独立取締役の第二回取締役会第四十二回会議に関する事項の事前承認意見署名ページである)
何祚文
2022年月日（本ページは本文がなく、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の独立取締役の第二回取締役会第四十二回会議に関する事項の事前承認意見署名ページ）
ルーミン
2022年月日（本ページは本文がなく、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の独立取締役の第二回取締役会第四十二回会議に関する事項の事前承認意見署名ページ）
陳彬
2022年月日
