証券コード： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 証券略称： Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 公告番号：2022021深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
\uf0b71株当たりの分配割合:10株当たり現金配当3元(税込)を支給する。
\uf0b7今回の利益配分は、持分持分登録日に登録された総株式を実施することを基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
\uf0b7権益分配を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
\uf0b7今回の利益分配予案はすでに会社の第二回取締役会第四十二回会議で審議され、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配予案の内容
同会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) (以下「会社」と略称する)の期末配当利益は人民元178125253379元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給する予定だ。2021年3月31日現在の総株式92865576株を基数に、現金配当278596728元(税込)を合計する。今年度の会社の現金配当額は、当社の2021年度連結報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する30.52%を占めている。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換、買い戻し株式、株式インセンティブ付与株式買い戻し抹消、重大資産再編株式買い戻し抹消などにより会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年3月30日に第2回取締役会第42回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配案に同意し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社全体の独立取締役は以下のように考えている。
会社の長期と持続可能な発展に基づいて、業界の経営環境、会社の経営状況、株主の要求、社会資金コストと監督管理政策などの要素を総合的に分析した上で、会社は現在と未来の業務発展、利益規模、投資資金需要、グループと子会社の返済能力あるいは資本充足率状況などの状況を十分に考慮し、業務の持続的な発展と株主の総合リターンの関係をバランスさせる。2021年度利益分配予案を制定した。
会社の2021年度利益分配予案の決定手順とメカニズムが完備し、配当基準と割合が明確で明確で、「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款」と関連審議手順の規定に合致し、中小投資家の合法的権益を十分に保護した。大株主の配当など明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在しない。そのため、私たちは今回の利益分配予案に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
（Ⅲ）監事会意見
当社は2022年3月30日に第2回監事会第29回会議を開催して「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展。そのため、私たちは今回の利益分配の予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響分析今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常経営と長期発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会
2022年3月31日
