Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 独立取締役
第9回取締役会第2回会議に関する審議事項について
事前承認意見
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第9回取締役会第2回会議審議の「会社が2021年度日常関連取引の実施結果を確認することに関する議案」、「会社が2022年度財務及び内部統制監査機構を再雇用することに関する議案」及びその他の関連資料を独立取締役全員に提出する予定である。同社の独立取締役として、私たちは関連法律、法規、規則及び監督管理規定に基づいて上述の事項について以下の意見を発表した。
一、「会社が2021年度日常関連取引実施結果を確認することに関する議案」
私たちは関連資料を真剣に審査して、会社の2021年度の日常関連取引の発生事項は、2021年の会社の生産経営の需要に基づいて、会社の利益と全体の株主の利益に合致していると考えています。2021年度会社は柳州欧維姆機械株式会社、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 建機江蘇有限会社、広西 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 農業機械株式会社、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (柳州)圧縮機有限会社、広西中源機械有限会社及びその持株子会社の吸収合併を完成したため、上述の単位2021年度は会社の関連先ではなく、会社が実際に発生した日常関連取引と株主総会の承認額に差が生じ、会社と残りの関連者が発生した日常関連取引はすべて会社の正常な業務範囲内にあり、会社の正常な経営業務に属し、会社が資源を有効に整理し、十分に利用することに有利であり、会社全体の発展に有利であり、会社の正常な運営を保証し、会社の核心競争力を高めた。会社の取締役会はこの議案を審議する時、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定に基づいて、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況が現れてはならない。
上記の事項を会社の第9回取締役会第2回会議の審議に提出することに同意した。
二、『会社調整2022年度日常関連取引予想に関する議案』
われわれは関連会議資料を真剣に審議し、会社が合併事項の影響及び市場変化状況を吸収し、2022年に日常関連取引額を調整する予定の事項が実際の経営状況に合致し、会社の利益と株主利益の最大化の原則に合致し、今回の関連取引事項の公正性の調整に異議がなく、上述の事項を会社の第9回取締役会第2回会議の審議に提出することに同意したと考えている。会社の取締役会はこの議案を審議する時「深セン証券取引」に基づいて
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 独立取締役事前確認書
株式上場規則と「会社定款」の規定は、会社、中小株主の利益を損なう状況が発生してはならず、関連取締役は採決を回避しなければならない。
三、「会社の2022年度財務及び内部統制監査機構の継続招聘に関する議案」
会社は引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度財務報告及び内部制御監査機構を招聘する予定で、この機構は上場会社の監査業務に従事するために必要な証券先物関連業務監査特許資格を備えている。私たちは、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表したと考えています。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私たちは引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務報告及び内部制御監査機構に招聘し、会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 独立取締役事前確認書
(このページには本文がなく、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 独立取締役「第9回取締役会第2回会議に関する審議事項に関する事前確認書」の署名ページです。)
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 独立取締役：
李嘉明陳雪萍邓騰江黄志敏
2022年3月19日
