株券略称： Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 株券コード： Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 公告番号：2022012 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:継続雇用予定の国内会計士事務所名:信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)、継続雇用予定の海外会計士事務所名:羅兵咸永道会計士事務所。
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) (以下「 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 」、「会社」と略称する)第6回取締役会第15回会議及び第6回監事第8回会議は2022年3月30日に審議され、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)を2022年度国内監査士として引き続き招聘する予定である。羅兵咸永道会計士事務所(以下「羅兵咸永道」と略称する)を2022年度海外監査士として引き続き招聘する。本事項は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。一、再雇用予定の国内会計士事務所の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
名称：信永中和会計士事務所（特殊普通組合）
設立日：2012年3月2日
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー:譚小青さん
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和上場企業の年報監査プロジェクトは346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵政業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含む。当社の同業界上場企業の監査顧客数は16社である。
2.投資家の保護能力
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3.誠実記録
信永中和はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー、署名予定公認会計士はいずれも就職経験が豊富で、相応の資質を持ち、長期にわたって証券サービス業務に従事する専門家であり、相応の専門適任能力を備えている。
署名予定プロジェクトパートナー:王輝さん、2001年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2007年から上場企業の監査に従事し、2018年から信永中和で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、検討した上場企業は5社である。
独立再検討パートナーを担当する予定:譚小青さんは、1993年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2003年から上場企業の監査に従事し、1999年から信永中和で執業し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、再検討した上場会社は10社を超えた。
署名する予定の公認会計士:張敏さん、2011年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2012年から上場企業の監査に従事し、2018年から信永中和で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、検討した上場企業は5社を超えた。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はここ3年間、無免許行為が刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けていない。
3.独立性
信永中和及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4.監査費用
当期の監査費用は人民元115870万元(税込)、内部統制監査費用は人民元111.30万元(税込)、合計人民元127000万元(税込)で、会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な専門技能、仕事の性質、負担する作業量に基づき、必要な従業員、日数と従業員1日あたりの料金基準で確定する。
会社の2022年度財務報告及び内部統制監査費用価格は2021年度と同じである。
二、羅兵咸永道を2022年度海外監査士として引き続き招聘する予定
会社の第6期取締役会第15回会議及び第6期監事第8回会議は審議を経て可決され、羅兵咸永道を会社の2022年度海外監査士として引き続き招聘し、羅兵咸永道2022年の審査/監査費が人民元1498万元(税込)であることに同意する。三、会計士事務所が履行する手続き(I)会社の取締役会審査委員会の意見
会社の取締役会審査委員会は信永中和の関連執業資質、人員情報、業務規模、サービス経験、投資家の保護能力、独立性と誠実さの記録などの書類と資料を真剣に審査した後、信永中和は業界で比較的に良い口碑と職業能力を持っており、独立、客観、公正な職業準則に従い、監査意見を適切に発表することができると考えている。2021年度に提供された監査サービスは全体的に会社の実際の需要を満たしている。専門の適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面でも関連法律法規の規定と会社の実際の需要を満たすことができる。引き続き信永中和を会社の2022年度の国内監査機構として採用することは監査業務の持続性と安定性に有利であり、監査の品質と効率を保証し、取締役会審査委員会は信永中和を会社の2022年度の国内監査士として採用することに同意し、この議案を公司取締役会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は2022年度会計士事務所の続任に対して事前承認意見を発表した:信永中和、羅兵咸永道は上場会社の監査業務に従事する相応の資質と適任能力を備え、それぞれ会社の2021年度国内、国外の監査士のサービスを担当する過程で、法に基づいて双方の規定した責任と義務を履行した。会社の取締役会の審査委員会の通過を経て、信永中和を2022年度の国内監査士として引き続き招聘し、羅兵咸永道会計士事務所を2022年度の海外監査士として引き続き招聘する予定である。審査を経て、私たちはこの議案を第6回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意した。
会社の独立取締役は2022年度会計士事務所の継続招聘に対して独立意見を発表した:信永中和、羅兵咸永道は上場会社の監査業務に従事する相応の資質と適任能力を備え、それぞれ会社の2021年度国内、国外の監査士のサービスを担当する過程で、法に基づいて双方の規定した責任と義務を履行した。会社の取締役会の審査委員会の通過を経て、私達は事前に取締役会の審議を提出することに同意して、そして取締役会の審議の通過を経て、信永中和を会社の2022年度の国内監査士に継続することに同意して、羅兵咸永道を会社の2022年度の国外監査士に継続することに同意して、会社の取締役会の決定プログラムは法に基づいて規則に合致して、会社と中小株主の利益を損なう情況は存在しません。(III)会社の取締役会は会計士事務所の継続招聘状況を審議する
会社の第6期取締役会の第15回会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「招聘 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2022年度の国内外監査士に関する議案」を審議・採択し、信永中和を会社2022年度の国内監査士とし、羅兵咸永道を会社2022年度の国外監査士として引き続き招聘することに同意した。(IV)今回の再雇用は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。四、報告書類
1、第六回取締役会第十五回会議決議
2、独立取締役の書面意見
3、審査委員会の職務履行状況の説明書類
ここに公告する。
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 取締役会2022年3月30日
