証券コード： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 200521証券略称： Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 、虹美菱B公告番号：2022016 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 続投について
2022年度財務報告、内部統制監査機構及び支払報酬の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月29日に第10回取締役会第16回会議を開き、「2022年度財務報告の継続、内部統制監査機構および報酬の支払いに関する議案」を審議・採択した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)を2022年度の財務報告及び社内統制監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。本事項はまた会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要があり、現在関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
信永中和は1986年に設立された中信会計士事務所にさかのぼることができ、今まで30年以上続いた歴史があり、中国で設立が最も早く、存続時間が最も長く、当時の国際「六大」の一つである永道国際と7年間の合弁経験を持つ唯一の本土会計士事務所でもある。2000年、信永中和会計士事務所有限責任会社が正式に設立され、2012年、信永中和有限責任会社は特殊普通パートナー制事務所に転換することに成功し、登録住所:北京市東城区朝陽門北大街8号富華ビルA座8階、登録資本:3600万元。信永中和は初めて証券の執業資質を獲得した会計士事務所であり、完備した品質制御制度と内部管理制度を確立し、大量の各種証券サービス業務に従事し、経験豊富な専門チームを持っている。
信永中和は当社及び当社がコントロールする実体の中で直接経済利益或いは重大間接経済利益を持っていない。当社または当社の管理職との間に密接な商業関係は存在しない。業務期間と財務諸表がカバーする期間および法律、法規の制限の期間内に、信永中和プロジェクトグループのメンバーおよび主要近親者は実質的および形式的に独立性を維持することができる。信永中和は専門化した監査サービスを通じて、会社の経営をより合法的に規範化し、情報開示の信頼性、正確性を増加させ、投資家の利益をよりよく保護することができる。
信永中和は会社に高品質のサービスを提供し、監査業務の連続性を維持するために、会社は信永中和を2022年度の財務報告と内部制御監査機構に引き続き招聘する予定である。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1.基本情報
2000年、信永中和会計士事務所有限責任会社が正式に設立された。2012年、信永中和は有限責任会社から特殊普通パートナー制事務所に転換することに成功し、登録住所:北京市東城区朝陽門北通り8号富華ビルA座8階、登録資本:3600万元、首席パートナー:譚小青。
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和上場企業の年報監査プロジェクトは346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵政業、卸売と小売業、不動産業、金融業、採鉱業などを含む。信永中和が2020年にサービスした同社と同業種の上場企業は205社。
2.投資家の保護能力
信永中和はすでに職業保険を購入し、関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額7億元である。この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3.誠実記録
信永中和会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー、署名予定公認会計士はいずれも相応の資質と専門的な適任能力を持っており、具体的には以下の通りである。
独立再検討パートナーを担当する予定:謝宇春さん、1999年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1999年から上場企業の監査に従事し、2009年から信永中和で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、再検討した上場会社は6社を超えた。
署名予定公認会計士:塗暁峰さん、2010年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2007年から上場企業の監査に従事し、2021年から信永中和で執業し、2022年から当社に監査サービスを提供する予定です。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はここ3年間、無免許行為が刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けていない。3.独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。4.監査費用
会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に会社の2022年度の具体的な監査要求と監査範囲と信永中和と協議に基づいて関連する監査費用を確定するように要求した。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
1.会社の第10回取締役会監査委員会第10回会議は「2022年度財務報告の継続、内部統制監査機構及び報酬の支払いに関する議案」を審議、採択した。これに先立ち、監査委員会は監査機関から提供された資料を審査し、専門判断を行い、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機関に対する要求を満たすことができると判断し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することを提案した。
2.会社の独立取締役の事前承認と独立意見
本議案は、会社の取締役会の審議を提出する前に、会社の独立取締役が当該事項に対して事前承認意見を発表し、当該議案を会社の第10回取締役会第16回会議の審議に提出することに同意した。
また、独立取締役は取締役会が提出した「2022年度財務報告の継続、内部統制監査機構及び報酬の支払いに関する議案」の関連資料を真剣に審査した後、独立意見を以下のように発表した。
(1)信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を有する会計士事務所であり、国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に従って仕事を展開することができ、上場企業の監査仕事に対して豊富な仕事経験と良好な職業素養を持ち、長年にわたって会社の年度財務報告及び内部コントロール監査仕事を担当する中で職責を果たし、独立、客観的で公正な執業準則は、高い職業レベルを体現し、会社のために発行された監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映している。
(2)会社の第10回取締役会の審査委員会はすでに続任する信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の独立性、専門適任能力、投資家の保護能力などの面に対して審査を行い、取締役会の審議を提出することに同意し、同時に会社の第10回取締役会の第16回会議の決議を経て可決した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、会社の2022年年度財務報告及び内部統制監査機構として、招聘期間は1年である。会社の審議、決定手続きは「会社法」「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えており、会社の監査機構に対する要求を満たすことができ、会社の監査業務の質を保障し、向上させ、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であると考えている。そのため、当社は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年年度財務報告及び社内統制監査機構として引き続き招聘し、招聘期間を1年とすることに同意し、会社経営層が2022年度の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて信永中和と協議して関連監査報酬を確定することを授権することに同意する。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
3.会社は2022年3月29日に開催した第10回取締役会第16回会議で「2022年度財務報告、内部統制監査機構及び報酬の支払いに関する議案」を審議、可決し、全取締役は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年年度財務報告及び社内統制監査機構として1年間招聘することに合意した。深セン証券取引所の「株式上場規則」や「会社定款」などの関連規定によると、前述の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第16回会議の決議。2.独立取締役の2022年度財務報告の継続、内部統制監査機構及び報酬の支払いに関する事前承認意見;
3.独立取締役の第10期取締役会第16回会議関連議案に関する独立意見;
4.会計士事務所の営業免許証、主要責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡方式、具体的な監査業務を担当する署名公認会計士身分証明書、免許証と連絡方式。
5.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 取締役会二〇二年三月三十一日
