証券コード： China International Capital Corporation Limited(601995) 証券略称： China International Capital Corporation Limited(601995) 公告番号：臨2022005 China International Capital Corporation Limited(601995)
第2回取締役会第21回会議決議公告
China International Capital Corporation Limited(601995) 取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第21回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年3月30日に現場でビデオ、電話を組み合わせた形式で開催された。本会議の通知は2022年3月16日に書面で発行された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。そのうち、取締役の段文務さんは朱海林さんに代わって出席し、採決するように依頼した。今回の会議は理事長の沈如軍さんが主宰し、会社の監事と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律法規と「 China International Capital Corporation Limited(601995) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『に関する議案』
本議案は項目別採決で、黄朝暉氏は自身の報酬分配案を審議する際に採決を回避した。黄朝暉さんは2021年の報酬分配案の採決結果:8票が賛成し、0票が反対し、0票が棄権した。その他の高級管理職の2021年の報酬分配案の採決結果:9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
2021年の高級管理職の報酬分配案に同意する。「取締役会のコンプライアンス責任者に関する審査報告(2021年度)」に同意し、理事長の沈如軍氏、取締役会報酬委員会のピーター・ノラン氏に署名することを授権した。独立非執行役員は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(II)『に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。会社の「2021年年度報告」(A株年報とH株年報を含む)に同意する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
(IV)『に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
(V)『2021年度利益分配案に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。会社の2021年度利益分配は現金配当方式で株主に現金配当を支給する予定で、現金配当総額は人民元14481776040元(税込)である。会社が本公告の開示日までの株式総数4827256868株で計算すると、10株当たり現金配当金は人民元3.0元(税込)である。会社が権益配分を実施する株式登録日の発行済み株式の総数が変化した場合、1株当たりの現金配当金の金額は人民元14481770640元(税込)の総額内で相応の調整を行う。後続の総株価が変化した場合、会社は別途具体的な調整状況を公告する。
独立非執行役員は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
(VI)『会計士事務所の再雇用に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。徳勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)と徳勤・関黄陈方会计士行がそれぞれ2022年度の国内と国外の会计士事务所を担当することに同意し、徳勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)が2022年度の内部コントロール监査机関を担当することに同意し、継続期间はいずれも1年である。
独立非執行役員は本議案に対して事前承認意見を提出し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意し、本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
（VII）「2022年度日常関連取引予定に関する議案」
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。譚麗霞さん、段文務さんは本議案と利害関係があり、採決を回避した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立非執行役員は本議案に対して事前承認意見を提出し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意し、本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
(VIII)『に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅸ）『＜2021年度内部統制評価報告＞に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
(X)『に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（十一）『＜2021年度IT効率効果評価報告＞に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十二)「会社定款の改正」及び「管理委員会工作制度(試行)」の議案の採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は項目別採決であり、「会社定款」の改正については株主総会の審議を提出する必要がある。
実際の状況と結びつけて「会社定款」を改正し、それに応じて「管理委員会工作制度(試行)」を調整することに同意した。前述の改正内容は、株主総会が今回の「会社定款」の改正を審議・可決した日から発効する。
「会社定款」の改正の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。(十三)「取締役会戦略委員会の改称及び委員会の仕事規則の改正に関する議案」
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
取締役会の下に戦略委員会を「戦略とESG委員会」に改称し、「取締役会戦略委員会の仕事規則」を改正し、ESG関連の職責を増やすことに同意した。戦略委員会の名称変更及び改正後の「取締役会戦略委員会工作規則」は、取締役会の審議承認の日から発効する。
(十四)『独立非執行役員の選挙に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は項目別採決であり、株主総会の審議を提出する必要がある。
蕭偉強氏、会社の取締役会は蕭偉強さん、
会社の良好なガバナンス構造を保証するために、呉港平さん、陸正飛さんを会社の第2回取締役会の独立非執行取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議承認の日から、会社の第2回取締役会の任期が終わる日まで、その時に再選することができる。
呉港平さん、陸正飛さんは会社の株主総会が承認した取締役報酬案に基づいて取締役のローブ金(すなわち人民元60万元(税込)/年を受け取り、その担当する取締役会の各専門委員会の委員の職務について、そのローブ金額の外に人民元2.5万元(税込)/年を増加し、その担当する各専門委員会の議長の職務について、そのローブ金額の外に人民元5万元(税込)/年)と会議費を増加する。会社の取締役会会議、株主総会及び取締役の職責履行に関連して発生した費用は会社が負担する。
呉港平さん、陸正飛さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立非執行役員は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(十五)『に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会に報告する必要がある。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
(十六)『2021年度株主総会の開催に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
取締役会秘書の機会選択を授権して2021年年度株主総会の時間、場所などの具体的な開催手配を確定し、取締役会秘書が2021年年度株主総会の通知とその他の関連書類を発行することに同意する。(十七)『内部機構設置の調整に関する議案』
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
今回の取締役会も取締役会審査委員会の2021年度の職務履行状況報告を聴取し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する。
添付ファイル：呉港平さん、陸正飛さん履歴書
China International Capital Corporation Limited(601995) 取締役会
2022年3月30日添付ファイル：
呉港平さんの履歴書
呉港平さん、1957年9月生まれ、香港会計士公会(HKICPA)、オーストラリアとニュージーランドの特許会計士公会(CAANZ)、オーストラリア会計士公会(CPAA)、英国公認会計士公会(ACCA)会員。呉さんは定年退職した安永会計士事務所の中国主席、大中華首席パートナーと安永グローバル管理委員会のメンバーで、香港と中国の会計業で30年以上の専門経験を持っている。安永に加入する前に、呉さんは安達信会計士事務所の大中華主管パートナー、普華永道中国業務主管パートナーとシティグループ中国投資銀行取締役社長を歴任した。呉さんは2021年8月から Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社(上海証券取引所(株式番号: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) )と香港聯交所(株式番号:02318)の両地に上場する会社)の独立非執行取締役を務めています。2021年4月から北京鷹瞳科学技術発展株式会社(香港聯交所(株式番号:02251)に上場する会社)の独立非執行取締役を務めている。呉さんは現在香港中国商会会長を務め、中国財政部第1、第2回企業会計準則諮問委員会委員、香港商界会計士協会栄誉顧問、香港中国語大学会計学院諮問会のメンバーに就任したことがある。呉さんは香港中国語大学(深セン)監査委員会のメンバーと香港中国語大学(深セン)教育基金会の理事でもある。呉さんは1981年12月に香港中国語大学工商管理学士号を取得し、1988年10月に香港中国語大学工商管理修士号を取得した。
現在まで、呉さんは会社の株式を持っておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、会社の取締役、監事、高級管理職及び主要株主と関連関係がない。
陸正飛さんの履歴書
陸正飛先生、1963年11月生まれ、1999年11月から今まで北京大学光華管理学院会計学部教授及び博士指導教官を務め、その間北京大学光華管理学院会計学部副主任、主任、副院長を歴任し、1988年7月から1999年10月まで南京大学国際商学院助教、講師、副教授、会計学部副主任、主任などの職務を歴任した。陸さんは現在、中国信達資産管理株式会社(香港聯交所(株式番号:01359)に上場する会社)の独立非執行役員、中国生物製薬有限会社(香港聯交所(株式番号:01177)に上場する会社)の独立非執行役員、 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (深セン証券取引所(株式番号: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) )に上場する会社)の独立取締役を務めています。及び中国人民財産保険株式会社(香港聯交所(株式番号:02328)に上場する会社)の独立監事。陸さんは2013年7月から2019年8月まで Bank Of China Limited(601988) (上海証券取引所(株式番号: Bank Of China Limited(601988) )と香港聯交所(株式番号:03988)の両地に上場した会社)の独立非執行取締役を務め、2018年11月から2019年11月まで China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (上海証券取引所(株式番号: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) )に上場した会社)の独立取締役を務めた。陸さんは1985年7月に浙江工商大学経済学士号を取得し、1988年6月に中国人民大学経済学修士号を取得し、1997年6月に南京大学を取得した。
