証券コード： China International Capital Corporation Limited(601995) 証券略称： China International Capital Corporation Limited(601995) 公告番号：臨2022006 China International Capital Corporation Limited(601995)
第2回監事会第15回会議決議公告
China International Capital Corporation Limited(601995) 監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「会社」と略す)第2回監事会第15回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年3月30日に現場結合電話で開催された。本会議の通知は2022年3月18日に書面で発行された。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に出席し、監事会主席の高濤氏が主宰し、会社の一部の高級管理職が会議に列席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律法規と「 China International Capital Corporation Limited(601995) 定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(II)『に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(III)『採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(IV)『に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。会社の「2021年年度報告」(A株年報とH株年報を含む)に同意する。
監事会は《2021年年度報告》に対して以下の書面審査意見を発行する:《2021年年度報告》の編成と審査手順は関連法律、法規、その他の規範性文書と国内外の証券監督管理機構の規定に合致し、報告の内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができる。
(V)『に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)『2021年度利益分配案に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（VII）『＜2021年度コンプライアンス報告＞に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)『に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(Ⅸ)『に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
China International Capital Corporation Limited(601995) 監事会
2022年3月30日
