証券コード： China International Capital Corporation Limited(601995) 証券略称： China International Capital Corporation Limited(601995) 公告番号：臨2022010 China International Capital Corporation Limited(601995)
「会社規約」の改正に関する公告
China International Capital Corporation Limited(601995) 取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。
「証券会社ガバナンス準則」などの法律法規の要求に基づき、 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「会社」と略称する)経営管理決定の制度化、規範化、科学化を促進し、会社ガバナンス構造をさらに改善するため、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 China International Capital Corporation Limited(601995) 規約」(以下「会社規約」と略称する)を改訂し、会社管理委員会の名称、構成、職責や議事規則など。「会社定款」の具体的な改訂内容については添付ファイルを参照してください。
今回の「会社定款」の改正内容はすでに会社の第2回取締役会第21回会議の審議を通過し、特別決議案の方式で会社の株主総会の審議を提出し、株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
ここに公告する。
添付資料：『＊＊＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 規約』改訂対照表
China International Capital Corporation Limited(601995) 取締役会
2022年3月30日
添付ファイル:
「 China International Capital Corporation Limited(601995) 規約」改訂対照表1
連番改訂前条項改訂後条項改訂根拠
第一章総則第一章総則
1.第十条本規約は、会社が初めて公開発行した国内上場株式上場取引第十条本規約が会社が初めて公開発行した国内上場株式上場取引会社の設立管理の日から発効する。本規約が発効した日から、会社の元の規約は自動的に失効する。日から発効する。本規約が発効した日から、会社の元の規約は自動的に失効する。委員会は、本規約が発効した日から、すなわち会社の組織と行為を規範化し、会社と本規約が発効した日から、すなわち会社の組織と行為を規範化し、会社と最高経営責任者行株主、株主と株主の間の権利義務関係の法律拘束力のある文株主、株主と株主の間の権利義務関係の法律拘束力のある文書となるよう協力する。経営に職務を管理させる。本定款は会社及びその株主、取締役、監事及び高級管理職(本定款で会社及びその株主、取締役、監事及び高級管理職(以下簡権、管理委員の下で「役員」と略称する)に拘束力を有する。前述の人員はいずれも本規約に基づいて「役員」と呼ぶことができる)拘束力がある。前述の人員はいずれも本規約に基づいて会のメンバーが会社のために会社のことに関する権利主張を提出することができる。会社に関する権利主張。上級管理職役員とは、会社の最高経営責任者、副最高経営責任者(例えば、設置)、首役員とは、会社の最高経営責任者、副最高経営責任者(例えば、設置)、首席者を指し、これに基づいて、席運営官、首席財務官、首席リスク官、コンプライアンスディレクター、取締役会秘書、運営官、首席財務官、管理委員会メンバー、首席リスク官、コンプライアンス総本条を改訂する。
首席情報官および取締役会に任命された他の重要な職務を担当する人。監督、取締役会秘書、首席情報官及び取締役会に任命されたその他の責任者
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、職務を要する人員を起訴することができる。
監事と役員、株主は会社を起訴することができて、会社は株主を起訴することができて、董は本定款に基づいて、株主は株主を起訴することができて、株主は会社の取締役を起訴することができて、
事、監事、役員。監事と役員、株主は会社を起訴することができて、会社は株主、董を起訴することができます
前項でいう起訴には、裁判所に訴訟を提起したり、仲裁機構に仲事、監事、役員を申請したりすることが含まれる。
裁断する。前項でいう起訴は、裁判所に訴訟を提起したり、仲裁機構に仲裁を申請したりすることを含む。
第五章取締役と取締役会第五章取締役と取締役会
第三節取締役会第三節取締役会
2.第百四十九条董事会は以下の職権を行使する：第百四十九条董事会は以下の職権を行使する：管理委員会は
1増減条項のため、本規約の関連条項及び交差引用に係る番号も相応に調整し、単独で説明しない。
連番改訂前条項改訂後条項改訂根拠
(I)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する責任を負う。(I)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する責任を負う。社員は会社の高級(II)のために株主総会の決議を執行する。(II)株主総会の決議を執行する。管理者は、(III)に基づいて会社の経営計画と投資案を決定する。(III)会社の経営計画と投資案を決定する。この改訂本条。
(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。
(V)会社の利益分配方案と損失を補う方案を制定する。(V)会社の利益分配方案と損失を補う方案を制定する。
(VI)会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行またはその他の証券の制定(VI)会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行またはその他の証券の発行
及び上場案;及び上場案;
(VII)会社が当社の株を買い戻す方案を制定する。(VII)会社が当社の株を買い戻す方案を制定する。
(VIII)合併、分立、解散及び会社形式の変更案を制定する。(VIII)合併、分立、解散及び会社形式の変更案を制定する。
(8552)社内管理機構の設置を決定する。(8552)社内管理機構の設置を決定する。
(X)会社の最高経営責任者、取締役会秘書、コンプライアンスディレクター(X)の任命または解任会社の最高経営責任者、管理委員会メンバー、取締役
その他の役員;以上の人員報酬事項を決定する。会秘書、コンプライアンス総監及びその他の役員;以上の人員報酬事項を決定する。
(十一)会社の基本管理制度を制定する。(十一)会社の基本管理制度を制定する。
(十二)会社定款の改正案を制定する。(十二)会社定款の改正案を制定する。
(十三)法律、法規、会社株式上場地証券監督管理規則或いは株(十三)法律、法規、会社株式上場地証券監督管理規則或いは株
東大会の授権は、会社の重大な対外保証、投資、資産受取東大会の授権を審議・承認し、会社の重大な対外保証、投資、資産受取を審議・承認する。
購入と処置、資産抵当、委託財テク、関連取引などの事項;購入と処置、資産抵当、委託財テク、関連取引などの事項;
(十四)株主総会に会社監査の会計士事務の招聘または交換を依頼する(十四)株主総会に会社監査の会計士事務の招聘または交換を依頼する
所;所;
(十五)情報開示事項を管理する。(十五)情報開示事項を管理する。
(十六)会社の最高経営責任者の仕事報告を聴取し、最高経営責任者を検査する(十六)会社の最高経営責任者の仕事報告を聴取し、最高経営責任者の
仕事;仕事;
(十七)会社の情報技術管理目標を審議し、情報技術管理に対する(十七)会社の情報技術管理目標を審議し、情報技術管理に対する
効果的に責任を負う。情報技術戦略を審議し、会社の発展戦略、効果性と責任を負うことを確保する。情報技術戦略を審議し、会社との発展戦略を確保する。
リスク管理戦略、資本実力が一致している。情報技術人力と資金保険リスク管理戦略、資本実力が一致することを確立する。情報技術人力と資金保証を確立する
連番改訂前条項改訂後条項改訂根拠
障害案年度の情報技術管理業務の全体的な効果と効率を評価する。障害案年度の情報技術管理業務の全体的な効果と効率を評価する。
(十八)関連法規又は会社定款の規定を除き、会社の株主総会で決議すべきもの(十八)関連法規又は会社定款の規定を除き、会社の株主総会で決議すべきもの
事項以外の重大事項事項以外の重大事項
(十九)関連法律、法規、会社株式上場地証券監督管理規則又は公(十九)関連法律、法規、会社株式上場地証券監督管理規則又は公
司定款の規定及び株主総会が授与したその他の職権。司定款の規定及び株主総会が授与したその他の職権。
取締役会は前項決議事項を作成し、第(VI)、(VII)、(VIII)、(十二)取締役会が前項決議事項を作成した場合を除き、第(VI)、(VII)、(VIII)、(十二)
項目は必ず2/3以上の取締役が議決して同意しなければならない以外、残りは過半数の取締役項目が2/3以上の取締役が議決して同意しなければならない以外、残りは過半数の取締役表
採決同意同意する。
第六章会社の経営管理機構第六章会社の経営管理機構
適用されない(右側は新規章名)第1節最高経営責任者およびその他の上級管理職
(元定款条項第百七十七条から第百八十四条まで)
3.第百七十八条役員は証券会社の高級管理職を備えなければならない。
