China International Capital Corporation Limited(601995)
第2回取締役会第21回会議に関する独立非執行取締役の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「 China International Capital Corporation Limited(601995) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「会社」と略称する)の独立非執行取締役として、議案及びその他の資料を真剣に審査し、関連状況を理解し、独立判断の立場に基づいて、会社の第2回取締役会第21回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、『に関する議案』
会社の2021年の高級管理職報酬分配方案は関連法律法規の要求と会社の実情に合致し、金融と証券業界の特徴、同類会社が支払う報酬、高級管理職が払うべき時間と職責、個人業績表現、会社内のその他の職位の雇用条件などの要素を総合的に考慮し、関連審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案に同意する。
二、『2021年度利益分配案に関する議案』
会社の2021年度利益分配方案は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」などの内部制度の規定を遵守し、会社の実情に合致し、株主の全体利益と長期利益に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案に同意し、この議案が取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出することに同意する。
三、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)と徳勤・関黄陳方会計士行は会計士事務所として専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面で監督管理の規定に合致している。会社が会計士事務所を任命する決定手順は法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。徳勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)と徳勤・関黄陈方会计士行がそれぞれ2022年度の国内と国外の会计士事务所を担当することに同意し、徳勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)が2022年度の内部コントロール监査机関を担当することに同意し、関连费用の金额と确定方式に同意した。この議案が取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出することに同意した。
四、『2022年度日常関連取引予定に関する議案』
会社と関連者の間には互恵ウィンウィンの平等互恵関係があり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連取引は会社の業務特徴と正常な経営活動に基づいて提供または受け入れるサービスまたは取引であり、会社の業務展開に役立ち、会社の総合競争力を高めるのに有利である。関連関連関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は上述の関連取引によって関連者に依存していない。関連取引は会社及び中小株主の利益を損なう状況が存在しない。この議案に同意し、この議案が取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出することに同意する。
五、『に関する議案』
会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」は法律、法規、規範性文書及び会社内部ガバナンス制度の関連規定に合致し、報告内容が完備し、状況が事実であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案に同意する。
六、「独立非執行役員の選挙に関する議案」
会社の第2回取締役会の独立非執行取締役候補の呉港平さん、陸正飛さんは法律、法規及び「会社定款」に規定された上場会社の独立取締役と証券会社の独立取締役を担当する条件に合致している。独立非執行取締役候補の指名手続きは法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案に同意し、この議案が取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出することに同意する。
劉力、蕭偉強、噴聖林、ピーター・ノラン(Peter Hugh Nolan)2022年3月30日
