China International Capital Corporation Limited(601995)
独立非執行役員第2回取締役会第21回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「 China International Capital Corporation Limited(601995) 規約」などの関連規定に基づき、私たちは China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「会社」と略称する)の独立非執行取締役として、会議前に議案及びその他の資料を真剣に審査し、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第2回取締役会第21回会議で審議される予定の「会計士事務所の続投に関する議案」及び「2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」について、以下の事前承認意見を発表する。
一、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
継続招聘会計士事務所の事項を審査した結果、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)と徳勤・関黄陳方会計士行は招聘会計士事務所として、専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面で監督管理規定に合致し、評判が良好で、会社に引き続き監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。「会計士事務所の再雇用に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
二、『2022年度日常関連取引予定に関する議案』
2022年に発生する可能性のある日常の関連取引事項を審査した結果、会社と関連者の間には互恵ウィンウィンの平等互恵関係があり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。関連取引は会社の業務特徴と正常な経営活動に基づいて提供または受け入れるサービスまたは取引であり、会社の業務展開に役立ち、会社の総合競争力を高めるのに有利である。関連関連関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は上述の関連取引によって関連者に依存していない。「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
劉力、蕭偉強、噴聖林、ピーター・ノラン(Peter Hugh Nolan)2022年3月28日
