Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) :独立取締役第4回取締役会第2回会議に関する事項の事前承認意見

Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)

独立取締役第4回取締役会第2回会議について

関連事項の事前承認意見

Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規則運営」「上場会社独立取締役規則」と「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、真剣、責任ある態度で、当社は第4回取締役会第2回会議の審議に関する事項を事前審査し、以下の事前承認意見を発表した。

一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見：

審査を経て、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に監査サービスを提供する過程で、勤勉に責任を果たし、独立監査準則を堅持し、双方の契約に規定された責任と義務を真剣に履行し、会社の各監査業務を完成した。私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に引き続き任命することに同意し、この事項を会社の第4回取締役会第2回会議の審議に提出し、取締役会の審議が通過した後、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。

二、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する事前承認意見会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」などの規定と要求に合致し、会社の現在の実情に合致する。会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、この事項を会社の第4回取締役会第2回会議の審議に提出し、取締役会の審議が可決された後、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。(以下、本文なし)

(本ページは本文がなく、『 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 独立取締役第4回取締役会第2回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役署名:張敏(署名):陳若華(署名):呉華亮(署名):

2022年3月30日