証券コード： Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 証券略称： Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 公告番号：2022056 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (以下「会社」または「 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 」)2022年3月30日に開催された第4回取締役会第2回会議審議は、「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を採択し、2022年4月20日(水)午後14:30に会社会議室で2021年度株主総会を現場投票とネット投票を組み合わせて開催することを決定した。今回の会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第2回会議の審議により、今回の株主総会の開催に関する議案が可決され、今回の株主総会の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致した。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議の開催時間：2022年4月20日（水）午後14：30。
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月20日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年4月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
現場投票:株主本人が今回の会議の現場に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月15日(金)
（VII）出席対象：
1、株式登録日2022年4月15日(金)午後の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士及び関係者;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議の開催場所:深セン市南山区深セン湾科学技術生態園11棟A座601会社会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主提案の名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『及びその要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する事前案の
5.00議案√
『
6.00の議案
7.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
8.00『取締役2021年の年度報酬に関する議案』√
9.00『監事2021年度報酬に関する議案』√
2、開示状況
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第2回会議と第4回監事会の第2回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で上の関連公告及び書類。
会社の第3回取締役会の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
四、会議の登録などの事項
(I)登録期間:2022年4月18日8:30~12:00、13:00~17:00。
(II)登録場所:深セン市南山区深セン湾科学技術生態園11棟A座601会社会議室。
(III)登録方法：
1、法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正コピーコピーコピー)、「法定代表者身分証明書」及び「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正副本コピー)、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)及び代理人の「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の「株主証券口座カード」、「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の「株主証券口座カード」、「住民身分証明書」、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)と受託人の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷の株主は手紙、メールで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。電話登録およびファクシミリ登録は受け付けておりません。
手紙は2022年4月18日17:00までに会社の証券部に送ってください。メールは2022年4月18日17:00までに会社のメールボックスに送ってください。郵送してください。[email protected].(メールタイトルは「株主総会」と明記してください)。手紙は郵送してください:深セン市南山区深セン湾科学技術生態園11棟A座601会社の証券部が受け取り、郵便番号:518000。(封筒には「株主総会」と明記してください)。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れとフォーマットについては添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
(I)会期は半日の予定です。出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
(II)会議連絡先：蔡大貴
会議連絡先：075586537785
連絡先:深セン市南山区深セン湾科学技術生態園11棟A座601。
郵便番号:518000
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、「株主証券口座カード」、「持株証明書」、「住民身分証明書」、「授権委託書」などの原本を携帯し、入場に署名してください。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二回会議の決議；2、会社の第4回監事会の第2回会議の決議;八、添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;添付ファイル2：授権委託書；添付資料3:参加株主登録表;ここに公告する。
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 取締役会2022年3月30日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:350938
投票略称:信測投票
(II)採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(III)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年4月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30
あ、午後13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月20日午前9:15
2022年4月20日午後15:00までの任意の時間。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(三)株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、
ログインhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
本人(当社)を代表して、 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。
委託人（単位）署名：
委託人の身分証明書または営業許可証番号：
委託人保有株式数：
委託人株主口座番号：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
委託人の大会議案に対する採決意見は以下の通りである。
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