証券コード： Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 証券略称： Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 公告番号：2022053 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
第4回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第2回会議は2022年3月30日に会社会議室で開催された。本会議は2022年3月20日に電話、微信、専任者送達などの方式で全体の監事に会議通知と書類を送達した。
会議に参加する者は監事3名、実際に監事3名に出席し、取締役会秘書は今回の会議に列席し、会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規、規則の規定に合致し、会議は監事会の楊宇主席が主宰し、会議に出席した監事は各議案を真剣に審議し、以下の決議を下した。
二、監事会会議の審議状況
(I)『具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『及びその要約に関する議案』の審議可決
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告とその要約を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』を審議・採択する
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」の審議・採択
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『2021年12月31日現在、会社は募集項目を変更する状況は存在せず、会社が開示した関連情報にはタイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な開示が存在せず、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反が存在しない。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
(VI)『会議に参加した監事は、「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定及び国家その他の関連法律法規に基づき、すでに比較的完備した内部制御体系を確立し、国家関連法律法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に執行することができると考えている。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の経営管理コンプライアンスと資産安全性に合理的な保証を提供することができる。報告期間内、会社の内部統制に重大な欠陥は存在しない。「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、真実、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
（VII）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決
会議の監事審議を経て、会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度監査機関の継続招聘予定公告」。採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「監事2021年年度報酬に関する議案」の審議可決
採決結果:2票の同意、0票の反対、0票の棄権、楊宇2021年度の報酬の審議を通過した。楊宇は採決を避けた。
3票の同意、0票の反対、0票の棄権、王麗2021年度の報酬の審議を通過した。
3票の同意、0票の反対、0票の棄権、郭名煌2021年度の報酬の審議を通過した。
会社に勤めている監事は、会社と署名した「労働契約」、会社で担当している職務、業績考課及び会社の報酬管理制度に基づいて従業員の報酬を受け取り、監事手当を追加的に受け取らない。全体の監事は自身の利益にかかわるため採決を回避し、監事報酬議案は直接会社の株主総会の審議に提出する。
（Ⅸ）「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会計政策の変更に関する議案」。
今回の新会計政策の執行は会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、この議案は採決された。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回監事会第二回会議の決議。
ここに公告する。
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 監事会2022年3月30日
