Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
独立取締役2021年度述職報告(鄒海煙)
株主、株主代表の皆様:
私の鄒海煙は、 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の独立取締役として、私は2021年度に「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」及びその他の法律法規と「会社定款」などの会社の関連規定と要求に厳格に従い、2021年度の仕事の中で、忠実で、勤勉で、独立して職責を履行し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と公衆株主の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営を促進した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会社の会議に出席する状況
2021年度、私は勤勉に責任を果たす態度で、私は積極的に会社が開催した取締役会、株主総会に参加し、会議の材料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。
氏名は董現場出に参加し、通信方式で欠席を委託するか、2回連続の未事会回数席回数参加回数席回数自ら会議に参加するか
鄒海煙14 3 11 0 No
出席株主総会回数3
二、独立意見の発表と事前承認意見の状況
2021年度、本人は会社の独立取締役として、規定によって会社の他の独立取締役と一緒に会社の関連事項について意思決定前に発表した独立意見9回と事前承認意見2回、具体的な内容は以下の通りである。
1、独立意見
会議の開催時期に関する事項の意見タイプ
第三回取締役会第2021年1月29日一、使用部分の遊休募集に関する同意
第11回会議金による現金管理の議案の単独
立意見
二、一部の超募集資金の使用について
長期にわたって流動資金を補充する議案の独
立意見
三、王建軍先生の任命について
司総経理の議案の独立意見
第三回取締役会第2021年2月3日一、募集資金の置換に関する事前同意第十二回会議の事前募集プロジェクトの投入及び支払済み
費用自己資金調達の議案の単独
立意見
二、使用部分の遊休募集について
金及び自己資金による現金管理
の議案の独立意見
第3回取締役会第2021年4月27日一、会社の2020年度内部同意14回会議自己評価報告の独立意について
参照;
二、非経営性資金の占用及び
その他の関連資金の往来状況の独
立意見
三、会社の2020年度利益について
分配された独立した意見。
四、会社の取締役及び監事について
2020年度報酬の独立意見;
五、会計政策の変更に関する独立
意見
六、立信会計士の再雇用に関する事務
会社として
2021年度監査機関の独立意
参照;
第3回取締役会第2021年6月18日一、会社が銀行に授信同意を申請し、17回の会議に同意し、実権者が保証を提供する独立について
意見
第3期取締役会第2021年8月17日一、持株株主及びその他の関連同意について第18回会議側が会社の資金を占用し、会社が対外的に負担する
状況を守る独立した意見。
第3回取締役会第2021年9月15日一、会社がアイドル募集資金を利用して第19回会議金の一時的な流動資金の補充に同意した独立について
意見
第3回取締役会第2021年9月26日一、「会社2021年制限同意21回会議性株式激励計画(草案)」及び
その要約の独立した意見。
二、『会社2021年』の制定について
制限株インセンティブ計画実施を考える
原子力管理方法』の独立意見;
三、会社と専門投資機構について
共同投資参加投資基金の独
立意見
第三回取締役会第2021年10月7日一、会社と専門投資の取り消しに関する二十二回会議機構の共同投資参加投資基金
の議案の独立意見
二、キャンセル2021年第二回について
臨時株主総会審議専門投資機構と共同で投資する
投資ファンドの議案>の議案との
独立した意見
第3回取締役会第2021年10月28日一、激励対象に24回会議の年間制限株に同意する独立意見を初めて授与することについて。
2、事前承認意見
会議の開催時期に関する事項の意見タイプ
第3回取締役会2021年4月27日立信会計士事務所の続投について同意
第14回会議(特殊普通パートナー)は会社2021
年度監査機関の議案
第3回取締役会2021年6月18日会社が銀行に手紙の授受を申請し、同意する
第17回会議の実制御者が保証を提供する議案
三、各専門委員会の職務履行状況
本人は第3回取締役会指名委員会招集者として会議を2回招集し、第3回取締役会報酬と審査委員会委員は会議に2回参加し、関連書類の関連規定と要求に従い、2021年度に以下の職責を履行した。
会議の回次時間審議内容
第3回取締役会は2021年1月29日1、王建軍先生を会社の総経理委員会の第2回会議に任命することに関する議案を指名した。
第3回取締役会は2021年4月27日1、会社の2020年度取締役、高級管理委員会の第3回会議の理人員の職責履行状況及び職務資格に関する議案を指名した。
第3回取締役会の報酬2021年4月27日1日、会社の取締役、高級管理者2020と審査委員会の第3年度の報酬に関する議案。
次の会議
第3回取締役会報酬2021年9月26日1、及びその要約に関する議案;
第2回会議2、の制定に関する議案;
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は積極的に取締役会、株主総会及びその他の機会を利用して、会社の生産経営、内部コントロールと財務状況を理解する。
積極的に会社の他の取締役、高級管理者及び関係者と交流し、取締役会、株主総会の決議と内部制度の執行状況にタイムリーにフォローし、外部環境及び市に注目する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、関連法律、法規と「会社定款」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに会社の取締役会に参加し、取締役会が議案を審議する必要がある場合、事前に提供した資料を審査し、自身の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。独立した意見を発表する際、会社や主要株主の影響を受けず、中小株主の利益を確実に保護する。
2、会社の生産経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、業務発展と投資プロジェクトの進度などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、関連管理層の人員とコミュニケーションを保ち、会社の経営、内部統制状況に注目する。
3、会社の管理と情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って運営を規範化し、管理レベルを高め、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を上場企業の情報開示などの義務を確実に履行する。
六、その他の仕事状況
1、2021年度、本人は今年度の取締役会議案に異議を提出しなかった。
2、2021年度、本人は取締役会の開催を提案しなかった。
3、2021年度、本人は独立して外部監査とコンサルティング機構を招聘することを提案しなかった。
2022年、私は引き続き勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の専門知識と経験を利用して、会社の董
