証券コード： Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 証券略称： Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 公告番号：2022046 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
第4回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第2回会議は2022年3月20日にネット、専任者送達などの方式で通知を出し、2022年3月30日に会社の会議室で現場と通信の方式で開催した。
2、今回の取締役会は取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人、監事3人を列席しなければならない。
3、今回の会議は理事長の呂傑中が主宰し、取締役、監事が列席した。会議の開催と採決手続きは関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
二、取締役会会議の監査状況
(I)統括票の結果に基づき、本会議では「取締役会は、この報告書は2021年度の会社全体の運営状況を客観的に、真実に反映し、会社の管理層は取締役会の各決議を効果的に執行し、会社全体の経営状況は良好で、「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に合致していると考えている。採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;
(II)統票の結果に基づき、今回の会議は「具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度取締役会業務報告」。会社の現在の独立取締役の張敏、陳若華及び元の独立取締役の鄒海煙は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。独立取締役の職務報告内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。の関連公告。
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)統票の結果に基づき、本会議では「及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した取締役は、「2021年年度報告」と「2021年年度報告要旨」は「会社法」「証券法」「上場企業情報開示管理方法」などの関連法律法規の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)統括票の結果に基づき、本会議では「の議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)統括票の結果に基づき、本会議は「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議・採択した。
会社は2021年末の総株式66747700株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3.00元(税込)を配布し、同時に資本積立金の株式転換を行い、全株主に10株ごとに7株を転換する予定である。配当金を送らない。
会社の独立取締役はこの事項について同意意見を発表した。「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する公告」及び会社の独立取締役が発表した独立意見の詳細は、会社が同日ウェブサイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したの関連公告。今回の利益分配及び資本積立金の増資本案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出し、株主総会の授権取締役会に今回の権益配分に関する具体的な事項を処理するように提出する必要がある。
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)統票の結果に基づき、今回の会議では「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議・採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従い、募集資金の特別口座を管理し、募集資金の保管と使用は合法的な規則であると考えている。この報告内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えられている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の関連公告。採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)統票の結果に基づき、本会議では「会議に参加した取締役は、「企業内部統制基本規範」と「企業内部統制評価ガイドライン」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場企業規範運営」などの法律法規の要求に基づき、比較的健全で完備した内部統制制度を確立し、各制度を効果的に実行することができると考えている。会社の2021年度内部制御評価報告は真実で、完全で、正確に会社の内部制御の建設と運行状況を反映した。独立取締役は「内部統制自己評価報告」に対して独立意見を発表し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。「2021年内部統制自己評価報告」などの具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の関連公告。
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;
(VIII)統票の結果に基づき、今回の会議では「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告及び内部統制監査機構に引き続き任命することに同意し、招聘期間は1年である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の関連公告。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)統票の結果に基づき、今回の会議は「取締役、高級管理職の2021年の年度報酬に関する議案」を審議・採択した。
1、8票の同意、0票の反対、0票の棄権、呂傑中の2021年の年度報酬を審議・採択した。
2、8票の同意、0票の反対、0票の棄権、呂保忠の2021年の年度報酬を審議・採択した。
3、8票の同意、0票の反対、0票の棄権は、王建軍の2021年の年度報酬を審議・採択した。
4、8票の同意、0票の反対、0票の棄権は、李国平の2021年の年度報酬を審議・採択した。
5、8票の同意、0票の反対、0票の棄権、李生平の2021年の年度報酬を審議・採択した。
6、8票の同意、0票の反対、0票の棄権、肖国中の2021年の年度報酬を審議・採択した。
7、8票の同意、0票の反対、0票の棄権、張敏2021年の年度報酬の審議を通過した。
8、8票の同意、0票の反対、0票の棄権、陳若華の2021年の年度報酬を審議・採択した。
9、9票の同意、0票の反対、0票の棄権、鄒海煙2021年の年度報酬を審議・採択した。
10、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、蔡大貴の2021年の年度報酬を審議・採択した。11、9票の同意、0票の反対、0票の棄権、審議は取締役自身の報酬にかかわる場合、当該取締役は規定に従って回避採決を執行し、本議案の取締役報酬部分は株主総会の審議に提出しなければならない。
(X)統票の結果に基づき、今回の会議は「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。今回の新会計政策の実行は会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の関連公告。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)統票の結果に基づき、本会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の関連公告。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二回会議の決議；
2、独立取締役は第4回取締役会第2回会議の関連事項について発表した独立意見。
3、独立取締役は第四回取締役会第二回会議に関する事項について事前に意見を承認する。
ここに公告する。
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 取締役会2022年3月30日
