当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。証券コード: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 証券略称: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 公告番号:2022057 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する公告重要内容提示:\uf075分配割合/転増割合:10株ごとに現金配当3.00元(税込);10株ごとに7株増加する。配当金を送らない。\uf075今回の利益分配及び資本積立金の増資株式は2021年12月31日の総株式66747700株を基数とする。\uf0752021年12月31日から権益配分案を実施するまでの株式登記日の間に会社の株式が変動した場合、会社は「現金配当総額、資本積立金転増株式総額固定不変」の原則に従って分配割合を調整する。 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に第4回取締役会第2回会議と第4回監事会第2回会議を開催し、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案」を審議・採択した。利益分配及び資本積立金転増株本予案の基本状況は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書の上場会社の株主に帰属する純利益は人民元80055568176元で、合併報告書の期末累計未分配利益は35478505024元で、そのうち、親会社は純利益2981778343元を実現した。親会社の期末累計未分配利益は人民元7045644179元で、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」の規定によると、会社は合併報告書、親会社の報告書の中で分配できる利益のどちらが低いかの原則で体の利益分配総額と割合を確定しなければならない。会社が2021年度に株主に分配できる利益は7045644179元である。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、株主に報い、株主と会社の経営成果を分かち合う原則に従う。会社の中長期発展計画と短期生産経営の資金需要を考慮した場合、会社の持続的、安定的、健全な発展を保障するために、取締役会が立案した2021年度利益分配案は、会社の既存総株価66747700株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3.00元(税込)を配布し、合計で現金配当金2 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 0元(税込)を分配する。残りの未分配利益は後年度に繰り越す。資本積立金を株式資本金に転換する方式で全株主に10株ごとに7株を転換し、46723390株を転換する予定である(最終的な正確な数量は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の実際の登録確認の数量を基準とする)。今回は配当金を送らない。本予案は会社に提出して2021年度株主総会の審議を通過した後に実施することができる。今回の利益分配案の実施の際、会社の取締役会、株主総会が利益分配案を審議した後、案の実施前の会社の株式に変動が発生した場合、実施案時の株式登録日の総株式を基数とし、会社は分配割合が変わらない原則に従って分配割合を調整する。二、今回の利益分配及び資本積立金の株式転増予案の決定手順(I)取締役会の審議状況会社の取締役会は、「会社は投資家の合理的なリターンと会社の長期的な発展を総合的に考慮し、正常な経営業務の発展を保証する前提の下で制定した「会社2021年度利益分配及び資本積立金転増株式予案」は会社の実際の状況に合致し、「会社法」、「会社定款」の規定は、「会社2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。(II)監事会審議状況監事会は、会社の今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、審議手続きは合法的に規則に合致していると考えている。同社の2021年度株主総会審議に同議案を提出することに同意した。(III)独立取締役意見会社の独立取締役は、2021年度の利益分配及び資本積立金転増株本予案の内容及び審議手順は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規、規範性文書の関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の実情を十分に考慮し、会社の未来の発展の需要に合っている。全体の独立取締役は一致して「会社2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の議案」に同意し、それを会社2021年度株主総会審議三、関連リスク提示今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案はまだ会社2021年度株主総会審議承認を提出してから実施する必要があり、この事項は依然として不確実性がある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。四、その他の説明今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案の開示前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。五、書類1、会社の第4回取締役会の第2回会議の決議を調べる。2、会社の第4回監事会の第2回会議の決議;3、独立取締役の第4回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見;4、独立取締役の第4回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見;ここにお知らせします。 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 取締役会2022年3月30日
© China Stock Market News